SEWON E&C CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

세원셀론텍/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원셀론텍 창원GP공장내 본관 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명 선임)   제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명 선임)   제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건   제7-1호 의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건   제7-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유승주	1964-09	2	재선임	- 세원셀론텍(주) 공동대표이사 - 세원셀론텍(주) Power Limb 본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주길택	1942-10	3	재선임	상근	- 세원셀론텍(주) 감사