SEWON E&C CO.,LTD. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

세원이앤씨/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점내 본관 3층 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제18기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.)재무제표(이익잉여금 또는 결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이승우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 최선영 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(보수 한도액 20억원) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(보수 한도액 5억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승우	1964-02	3	신규선임	뉴욕주립대 스토니브룩 응용수학 연세대학교 응용통계학과 학사, 석사 前 삼성생명 리서치/데이터분석 과장 前 IBM 파트너 前 SC제일은행 부행장 前 딜로이트 컨설팅 대표이사 前 SAS코리아 대표이사
김종서	1964-07	3	신규선임	고려대학교 사회학 고려대학교 행정학 석사, 박사 前 서울시시정개혁위원회 자문위원 前 증권감독원(現 금융감독원) 前 경부고속철도 건설공단 前 한국토지정보 공사 前 (주)광일 사장 前 (주)지슨 사장 現 (주)국민비투맨 신규사업부문 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤익로	1968-08	3	신규선임	서강대학교 경제학 前 (주)대우 무역 前 SBSMI 관리본부장 前 (주)우림건설 경영기획 팀장 前 (주)후레씨네코리아 재무이사 前 (주)한국비엔씨 이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최선영	1975-05	3	신규선임	상근	- 前 한국전자통신연구원