SEWON E&C CO.,LTD. — AGM Information 2024

Jul 15, 2024

세원이앤씨/주주총회소집결의/(2024.07.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-15
3. 정정사유	기타 투자판단과 관련한 중요사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1. 본 임시주주총회는 당사 주주들의 주주총회 소집 요구에 따라 개최하는 건입니다. 또한 상기 이사 후보자들의 세부내역은 해당 주주들이 당사에게 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다. 2. 본 임시주주총회의 권리주주 확정일(기준일)은 2024-07-30 입니다. 3. 상기 안건들은 강홍철 외 36명 및 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 기존 이사 해임 및 신규이사 선임의 건이므로 당사 정관 제27조 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 5분의 4 이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 수의 의결이 필요한 안건입니다.	1. 본 임시주주총회는 당사 주주들의 주주총회 소집 요구에 따라 개최하는 건입니다. 또한 상기 이사 후보자들의 세부내역은 해당 주주들이 당사에게 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다. 2. 본 임시주주총회의 권리주주 확정일(기준일)은 2024-07-30 입니다. 3. 상기 안건들은 강홍철 외 36명 및 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 기존 이사 해임 및 신규이사 선임의 건이므로 당사 정관 제27조 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 5분의 4 이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 수의 의결이 필요한 안건입니다. 4. 본 임시주주총회 의장에 대해서는 하기의 당사 정관 21조 및 제34조 제2항을 준용합니다. 【본 공시서류 제출일 기준 정관 제21조 및 제34조】 제21조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주 총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. 제34조 (이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 직무를 대행한다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-08-26
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점내 본관 3층 강당
4. 의안 주요내용		부의안건 【제1호 의안】 : 이사 9인 해임의 건(사내이사 김동화, 송의준, 최정환, 이성열, 이종인, 이승우, 김종서 및 사외이사 윤익로, 오성용)(주주제안) 【제2호 의안】 : 이사 5인 선임의 건 【제2-1호 의안】 : 사내이사 김강우 선임의 건(주주제안) 【제2-2호 의안】 : 사내이사 김종성 선임의 건(주주제안) 【제2-3호 의안】 : 사내이사 강홍철 선임의 건(주주제안) 【제2-4호 의안】 : 사외이사 나유신 선임의 건(주주제안) 【제2-5호 의안】 : 사외이사 조상익 선임의 건(주주제안)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-07-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 임시주주총회는 당사 주주들의 주주총회 소집 요구에 따라 개최하는 건입니다. 또한 상기 이사 후보자들의 세부내역은 해당 주주들이 당사에게 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다. 2. 본 임시주주총회의 권리주주 확정일(기준일)은 2024-07-30 입니다. 3. 상기 안건들은 강홍철 외 36명 및 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 기존 이사 해임 및 신규이사 선임의 건이므로 당사 정관 제27조 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 5분의 4 이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 수의 의결이 필요한 안건입니다. 4. 본 임시주주총회 의장에 대해서는 하기의 당사 정관 21조 및 제34조 제2항을 준용합니다. 【본 공시서류 제출일 기준 정관 제21조 및 제34조】 제21조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주 총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. 제34조 (이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 직무를 대행한다.
※ 관련공시	2024-07-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김강우	-	-	신규선임	문성대 전자계산학과 에스비밸리(주) 대표이사
김종성	-	-	신규선임	고려대 정치외교학과 (주)극동티앤에프 대표이사 (주)성현 대표이사 (주)항성 대표이사
강홍철	-	-	신규선임	(주)대덕인베스트먼트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나유신	-	-	신규선임	부산대학교 법학전문대학원 법무법인 더킴로펌 변호사 법무법인 담윤 대표변호사 법률사무소 우림 대표변호사	-
조상익	-	-	신규선임	원광대 경영학과 (주)좋은길로 본부장 교보생명	-