SEWON E&C CO.,LTD. — AGM Information 2024

Nov 29, 2024

세원이앤씨/주주총회소집결의/(2024.11.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-01-15
3. 장소		미정
4. 의안 주요내용		부의 안건 【제1호 의안】 : 이사 3인 해임의 건 【제1-1호 의안】: 사내이사 김동화 해임의 건 【제1-2호 의안】: 사내이사 최정환 해임의 건 【제1-3호 의안】: 사내이사 이종인 해임의 건 【제2호 의안】 : 이사 5인 선임의 건 【제2-1호 의안】 : 사내이사 김강우 선임의 건 【제2-2호 의안】 : 사내이사 김종성 선임의 건 【제2-3호 의안】 : 사내이사 강홍철 선임의 건 【제2-4호 의안】 : 사외이사 나유신 선임의 건 【제2-5호 의안】 : 사외이사 조상익 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-11-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 창원지방법원2024비합10046(주주총회소집허가)의 결정으로 개최되는 임시주주총회 입니다. 2. 본 임시주주총회의 권리주주 확정일(기준일)은 2024-12-17 입니다. 3. 상기 '3. 장소'는 현재 최종 확정되지 않아, 주주총회소집 공고전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. 4. 상기'5. 이사회결의일(결정일)'은 창원지방법원2024비합10046(주주총회소집허가)사건의 신청자로 부터 받은 내용증명의 확인일 입니다.
※ 관련공시	2024-11-27 소송등의판결ㆍ결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김강우	1970-03	3	신규선임	문성대 전자계산학과 에스비밸리(주) 대표이사
김종성	1967-04	3	신규선임	고려대 정치외교학과 (주)극동티앤에프 대표이사 (주)성현 대표이사 (주)항성 대표이사
강홍철	1979-06	3	신규선임	(주)대덕인베스트먼트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나유신	1982-10	3	신규선임	부산대학교 법학전문대학원 법무법인 더킴로펌 변호사 법무법인 담윤 대표변호사 법률사무소 우림 대표변호사	-
조상익	1973-11	3	신규선임	원광대 경영학과 (주)좋은길로 본부장 교보생명	-