Sewon Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

폴라리스세원/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 산단로64번길 56 당사 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 하기 '주주총회 안건 세부내역' 제1호 의안의 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부변경의 건	-
2-1	제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건	ESG경영에 따른 신규사업목적 추가
2-2	제2-2호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경	-
3	제3호 의안 : 주식병합 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 선임의 건	-
4-1	제4-1호 의안 : 사내이사 이용준 선임의 건	-
4-2	제4-2호 의안 : 사외이사 김동진 선임의 건	-
5	제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원)	-
6	제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용준	1966-12	3년	신규선임	동국대학교 경영대학원 서울대융합기술원 최고경영자 과정수료 前 (주)아이에이 (공동)대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동진	1950-04	3년	신규선임	핀레이공과대학교 대학원 前 (주)아이에이 대표이사 회장 前 (주)트리노테크놀로지 대표이사 회장 現 (주)오토소프트 회장 現 대한민국과학기술대연합 상임대표	(주)오토소프트 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	태양광발전 사업 및 전기생산 판매업		ESG경영에 따른 신규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-