Sewon Co.,Ltd

Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 27, 2020

참고서류 3.4 (주)세원 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 7월 27일
위임권유기간시작일:	2020년 7월 30일
권 유 자:	성 명 : (주)세원&cr주 소 : 경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동)&cr전화번호 : 031-668-6611
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)세원	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 &cr비율	회사와의&cr관계	비고
(주)에이센트	최대주주	보통주	4,227,720	17.70	최대주주	-
(주)아이에이	최대주주의 &cr특수관계인	보통주	2,260,000	9.46	최대주주의 &cr특수관계인	-
계		보통주	6,487,720	27.16	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
조정완	-	-	직원	-
오수임	-	-	직원	-
권유정	-	-	직원	-
윤마리아	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위- (주)세원의 임시주주총회(2020년 8월 12일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일&cr (2020년 7월 22일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 7월 30일, (종료일) - 2020년 8월 11일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) - 2020년 8월 12일 11시 &cr(장소) - 경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동) 당사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) 조정완 &cr(부서 및 직위) 경영관리본부 차장 &cr(연락처) 02-3015-1338 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1. 자동차 부품 제조업&cr2. 전기차,수소차 및 전기 모빌리티&cr(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업&cr3. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업&cr4. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업&cr5. IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업&cr6. 자동차 부품 무역업&cr7. 전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업&cr8. 산업기계부품 제조업&cr9. 산업용로보트 부품 제조업&cr10. 전기, 전자부품 제조업&cr11. 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업&cr12. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업&cr13. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업&cr14. mmWave /5G 고성능 안테나 , 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업&cr15. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공, 조립 제조 및 판매업&cr16. 금형의 제조 및 판매업&cr (사업목적 추가)&cr(사업목적 추가)&cr(사업목적 추가)&cr&cr(사업목적 추가)&cr(사업목적 추가)&cr(사업목적 추가)&cr(사업목적 추가)&cr(사업목적 추가)&cr(사업목적 추가)&cr(사업목적 추가)&cr(사업목적 추가)&cr(사업목적 추가)&cr(사업목적 추가)&cr(사업목적 추가)&cr(사업목적 추가)&cr17. 무역업&cr18. 레저시설운영 및 관광개발업&cr19. 부동산 매매, 임대업 및 주택사업&cr20. 부동산업&cr21. 창업자에 대한 투자&cr22. 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자&cr23. 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행&cr24. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자&cr25. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선&cr26. 해외 투자자본의 투자조선 업무&cr27. 기업인수합병의 알선 및 중개업&cr28. 파생상품에 대한 투자업무&cr29. 기타금융상품에 대한 투자업무&cr30. 신기술사업자에 대한 투자&cr31. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도&cr32. 신기술사업투자조합의 설립&cr33. 경영컨설팅업&cr (사업목적 추가)&cr34. 각 호에 관련된 부대사업 일체	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1. 자동차 부품 제조업&cr2. 전기차,수소차 및 전기 모빌리티&cr(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업&cr3. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업&cr4. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업&cr5. IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업&cr6. 자동차 부품 무역업&cr7. 전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업&cr8. 산업기계부품 제조업&cr9. 산업용로보트 부품 제조업&cr10. 전기, 전자부품 제조업&cr11. 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업&cr12. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업&cr13. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업&cr14. mmWave /5G 고성능 안테나 , 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업&cr15. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공, 조립 제조 및 판매업&cr16. 금형의 제조 및 판매업&cr 17. 차체 및 특장차 제조업&cr18. 자동차 광고업&cr19. 의약품 연구 및 응용사업 20. 의료기기 연구 및 응용사업 21. 의약품, 원료의약품, 화학약품 등의 제조, 가공 및 판매 22. 연구용 소프트웨어 개발 및 판매업 23. 의약품의 제조 및 판매업 24. 의료기기 제조 및 판매업 25. 의약품 제조업 및 도, 소매업 26. 의료기기 제조업 및 도, 소매업 27. 신물질 개발 및 연구대행업 28. 신물질 제조 및 판매업 &cr29. 스크린 인쇄업 30. 인쇄관련산업&cr31. 영상물, 광고물 등의 제조 및 공급업 &cr32. 무역업&cr33. 레저시설운영 및 관광개발업&cr34. 부동산 매매, 임대업 및 주택사업&cr35. 부동산업&cr36. 창업자에 대한 투자&cr37. 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자&cr38. 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행&cr39. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자&cr40. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선&cr41. 해외 투자자본의 투자조선 업무&cr42. 기업인수합병의 알선 및 중개업&cr43. 파생상품에 대한 투자업무&cr44. 기타금융상품에 대한 투자업무&cr45. 신기술사업자에 대한 투자&cr46. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도&cr47. 신기술사업투자조합의 설립&cr48. 경영컨설팅업&cr 49. 채권유동화사업 &cr50. 각 호에 관련된 부대사업 일체	사업다각화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
조광휘	1966-06-25	부	-	이사회
제현종	1979-02-23	부	-	이사회
이기승	1982-06-02	부	-	이사회
홍기석	1971-04-04	부	-	이사회
김상호	1968-10-15	부	-	이사회
조현우	1960-03-26	부	최대주주의 &cr특수관계인(임원)	이사회
변철형	1970-06-01	여	-	이사회
강은경	1980-03-15	여	-	이사회
총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조광휘	교육자/연구자	2000&cr2003&cr2008&cr2018&cr2010~현재&cr2014~현재&cr2003~현재&cr2016~현재	Cornell University 화학과 물리화학박사 美 NIH/NCI 연구원 분자설계 기술혁신센터장 퀀텀바이오솔루션즈(슈뢰딩거 한국독점 공급사) 감사 한국생명정보학회 이사 숭실대 생물시스템연구소 소장 숭실대 의생명시스템학부 교수 ㈜에이조스바이오 이사	-
제현종	기업인	2010&cr2009~2011&cr2012~2016&cr2016~2020	Columbia University 경제학과 &crNew York Life Investment Management&cr㈜피닉스엔터테인먼트 이사 Virtu Management Inc. 이사	-
이기승	기업인	2009&cr2010&cr2014&cr2018~현재	북경 대외경제무역대학 국제경제무역학과 ㈜현대카드 &cr㈜넥스첼 이사 Paymily Inc. 이사	-
홍기석	의료인	1996&cr2005~현재&cr2008~현재&cr2010~현재&cr2011~현재	연세대학교 의과대학 의학박사 한림대학교 성심병원 외래교수 대한줄기세포치료학회 기획이사 MERZ 필러/보툴리눔톡신 자문의사 올레성형외과 원장	-
김상호	의료인/기업인	1998&cr2000&cr2000~현재&cr2005~현재&cr2010~현재	동국대학교 한의과대학 오성한의원 원장 규림한의원 원장 규림한의원 의료 프랜차이즈 대표원장 ㈜엔씨홀딩스 대표이사	-
조현우	기업인	1986&cr1986~2002&cr2003~2008&cr2008~현재	아주대학교 기계과 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아㈜ 연구소장 한민내장 공장장 ㈜세원 사장	현재 (주)세원 &cr사장 재직중
변철형	법조인	1994&cr1996&cr1999&cr2006&cr2015&cr2016&cr2017~현재	고려대학교 경영학과 &cr제38회 사법시험 합격&cr사법연수원 28기 수료&cr서울중앙지방검찰청 특수3부 수석검사&cr인천지방검찰청 특수부장검사&cr서울서부지방검찰청 식품의약조사부장검사&cr법무법인 진 변호사	-
강은경	의료인	2003&cr2004&cr2017~현재	서울대학교 약학대학 제약학과 대웅제약 연구개발팀 동원약품 관리약사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 변철형>&cr법조인으로서 전문성과 서울지검 식품의약조사부장검사로서의 경력을 바탕으로 회사가 전개할 제약/바이오 신사업에 관한 전반적 조언과 발전적 정책을 제안하고자 함&cr&cr<사외이사 강은경>&cr의료인으로서의 전문성을 바탕으로 회사가 전개할 제약/바이오 신사업에 관한 전반적 조언과 발전적 정책을 제안하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 조광휘>&cr- 숭실대 생물시스템연구소 소장 및 숭실대 의생명시스템학부 교수 등 으로 오랜기간 활동하면서 의료 분야의 신기술 개발에 앞서온 전문성을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨&cr&cr<사내이사 제현종>&cr- 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 수소/전기차 부품 관련 및 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨&cr&cr<사내이사 이기승>&cr- 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 수소/전기차 부품 관련 및 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨&cr&cr<사내이사 홍기석>&cr- 의료인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨&cr&cr<사내이사 김상호>&cr- 의료인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨&cr&cr<사내이사 조현우>&cr- (주)세원 사장으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 기존사업 및 수소/전기차 부품 관련 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨&cr&cr<사외이사 변철형>&cr- 법조인으로서 전문성과 서울지검 식품의약조사부장검사로서의 경력을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨&cr&cr<사외이사 강은경>&cr- 의료인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 제약/바이오 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_조광휘.jpg 확인서_조광휘 확인서_제현종.jpg 확인서_제현종 확인서_이기승.jpg 확인서_이기승 확인서_홍기석.jpg 확인서_홍기석 확인서_김상호.jpg 확인서_김상호 확인서_조현우.jpg 확인서_조현우 확인서_변철형.jpg 확인서_변철형 확인서_강은경.jpg 확인서_강은경

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
오상훈	1959-06-29	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오상훈	기업인	1985&cr1986&cr1987~1994&cr2001&cr2007&cr2015&cr2016~현재	고려대학교 심리학과 한국공인회계사 자격취득 삼일회계법인 회계사 포스코ICT 프로젝트 PM 싸이엔텍 대표이사 스마트글로벌투자자문 대표이사 ㈜에이조스바이오 감사	-
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 오상훈>&cr공인회계사 및 기업인으로서의 풍부한 실무경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는 데 일조할 것으로 판단됨

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_오상훈.jpg 확인서_오상훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음