Sewon Co.,Ltd — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

세원/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-25
3. 정정사유	문구수정 및 문구추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(사명변경)	- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(사명변경 등)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당사는 제30기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) (문구 추가)	1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당사는 제30기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) 3. 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제58조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다
이사선임 세부내역	후보자 이성엽 경력 추가	- (주)아이에이 그룹IR팀장

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로64번길 56 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영 실태 보고   2) 부의안건   - 제1호 의안 제30기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서 등)   - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(사명변경 등)   - 제3호 의안 이사 선임의 건    □ 제3-1호 : 사내이사 조현우 선임의 건    □ 제3-2호 : 사내이사 조성우 선임의 건    □ 제3-3호 : 사내이사 지준경 선임의 건    □ 제3-4호 : 사내이사 김영관 선임의 건    □ 제3-5호 : 사내이사 이성엽 선임의 건    □ 제3-6호 : 사외이사 정한익 선임의 건    □ 제3-7호 : 사외이사 조명일 선임의 건   - 제4호 의안 상근감사 선임의 건    □ 제4-1호 : 상근감사 김길리 선임의 건   - 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건(20억원)   - 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건(3억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당사는 제30기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입)     2. 상기 의안 주요내용 중 "제2호 의안 정관 일부 변경의 건"의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다. -변경 전 상호 : 주식회사 세원(Sewon. Co.,LTD) -변경 후 상호 : 주식회사 폴라리스세원 (영문명 전과 동일) 3. 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제58조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다
※관련공시	2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성우	1973-08	3	재선임	- New York Instistute of Technology - (주)아이에이 부회장 - 現 (주)세원 회장 - 現 (주)폴라리스웍스 회장 - 現 (주)폴라리스오피스 회장 - 現 (주)폴라리스우노 회장
조현우	1960-03	3	재선임	아주대학교 기계과 - 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아(주) 연구소장 - 한민내장 공장장 - 現 (주)세원 대표이사 - 現 (주)폴라리스오피스 감사
지준경	1980-09	3	재선임	- 세명대학교 컴퓨터과학과 - (주)아이에이 전략기획본부 전무이사 - 現 (주)세원 사내이사 - 現 (주)폴라리스웍스 대표이사 - 現 (주)폴라리스오피스 대표이사 - 現 (주)폴라리스우노 사내이사
김영관	1982-10	3	재선임	- 한양대학교 경영전문대학원 - (주)빅트리글로벌 상무이사 - (주)디에이테크놀로지 부사장 - (주)아이에이 총괄 부사장 - 現 (주)세원 부사장 - 現 (주)폴라리스웍스 부사장 - 現 (주)폴라리스오피스 부사장 - 現 (주)폴라리스우노 부사장
이성엽	1979-09	3	재선임	- 인하대학교 경영학부 - (주)삼양옵틱스 전략기획팀 - 제이엔케이히터(주) 기획팀 - (주)진셀팜 재무기획부 - (주)아이에이 그룹IR팀장 - 現 (주)세원 사내이사 - 現 (주)폴라리스웍스 사내이사 - 現 (주)폴라리스오피스 이사 - 現 (주)폴라리스우노 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정한익	1966-07	3	재선임	- 서울대학교 법과대학 사법학과 - 서울중앙지방법원 부장판사 - 現 법무법인 평안 변호사 - 現 파주시 위촉 고문변호사	-
조명일	1962-06	3	신규선임	- 동국대학교 교육대학원 - 서울고등학교 교사 - 現 서울고등학교 총동창회 사무국장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김길리	1971-07	3	신규선임	상근	- 고려대학교 서어서문학과 졸업 - 멕시코 현지법인 PRODIOSA S.A - 리앤모로우 부사장 - 인트로메딕 신사업부문 기획이사 - 現 파나케이아 이사 - 現 세원 비상근 감사