Sewon Co.,Ltd

AGM Information • Mar 29, 2022

세원/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과(제30기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	114,155		- 매출액
- 부채총계	30,301		- 영업이익	-2,665
- 자본금	3,348		- 당기순이익	5,608
- 자본총계	83,854		*주당순이익(원)	177
나. 연결	- 자산총계	214,306		- 매출액
- 부채총계	71,199		- 영업이익	-1,887
- 자본금	3,348		- 당기순이익	8,266
- 자본총계	143,106		*주당순이익(원)	224
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 5명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 제30기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서 등) ▶이사회 승인(2022.03.21)으로 대체 및 주총보고 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(사명 변경 등) ▶원안대로 가결 제3호 의안 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 조현우 선임의 건   제3-2호 : 사내이사 조성우 선임의 건   제3-3호 : 사내이사 지준경 선임의 건   제3-4호 : 사내이사 김영관 선임의 건   제3-5호 : 사내이사 이성엽 선임의 건   제3-6호 : 사외이사 정한익 선임의 건   제3-7호 : 사외이사 조명일 선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 상근감사 선임의 건   제4-1호 : 상근감사 김길리 선임의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건(2 0억원) ▶원안대로 가결 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건(3억원) ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제58조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2022.03.21.) - 제2호 의안(정관 일부 변경의 건) 승인에 따라, 하기와 같이 상호가 변경되었습니다.     [변경 전] : 주식회사 세원(Sewon Co.,Ltd)     [변경 후] : 주식회사 폴라리스세원(Sewon Co.,Ltd)
※관련공시		2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성우	1973-08	3	재선임	- New York Instistute of Technology - (주)아이에이 부회장 - 現 (주)세원 회장 - 現 (주)폴라리스웍스 회장 - 現 (주)폴라리스오피스 회장 - 現 (주)폴라리스우노 회장
조현우	1960-03	3	재선임	아주대학교 기계과 - 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아(주) 연구소장 - 한민내장 공장장 - 現 (주)세원 대표이사 - 現 (주)폴라리스오피스 감사
지준경	1980-09	3	재선임	- 세명대학교 컴퓨터과학과 - (주)아이에이 전략기획본부 전무이사 - 現 (주)세원 사내이사 - 現 (주)폴라리스웍스 대표이사 - 現 (주)폴라리스오피스 대표이사 - 現 (주)폴라리스우노 사내이사
김영관	1982-10	3	재선임	- 한양대학교 경영전문대학원 - (주)빅트리글로벌 상무이사 - (주)디에이테크놀로지 부사장 - (주)아이에이 총괄 부사장 - 現 (주)세원 부사장 - 現 (주)폴라리스웍스 부사장 - 現 (주)폴라리스오피스 부사장 - 現 (주)폴라리스우노 부사장
이성엽	1979-09	3	재선임	- 인하대학교 경영학부 - (주)삼양옵틱스 전략기획팀 - 제이엔케이히터(주) 기획팀 - (주)진셀팜 재무기획부 - (주)아이에이 그룹IR팀장 - 現 (주)세원 사내이사 - 現 (주)폴라리스웍스 사내이사 - 現 (주)폴라리스오피스 이사 - 現 (주)폴라리스우노 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정한익	1966-07	3	재선임	- 서울대학교 법과대학 사법학과 - 서울중앙지방법원 부장판사 - 現 법무법인 평안 변호사 - 現 파주시 위촉 고문변호사	-
조명일	1962-06	3	신규선임	- 동국대학교 교육대학원 - 서울고등학교 교사 - 現 서울고등학교 총동창회 사무국장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김길리	1971-07	3	신규선임	상근	- 고려대학교 서어서문학과 졸업 - 멕시코 현지법인 PRODIOSA S.A - 리앤모로우 부사장 - 現 파나케이아 이사 - 現 세원 비상근 감사