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AGM Information • Mar 11, 2020

세원/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동) ㈜세원 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영 실태 보고   2) 부의안건  - 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등)  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-