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AGM Information • Mar 8, 2019

세원/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로 64번길56(모곡동) 당사회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건   1. 감사의 감사보고   2. 이사의 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건      제1호 의안 : 제 27기(2018.1.1.~2018.12.31.)               재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관변경의 건   제3호 의안 : 이사선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 최은경 선임의 건   제4호 의안 : 감사 김성수 선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최은경	1963-09	3	신규선임	- 여의도성모병원 행정교육팀 팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성수	1960-08	3	신규선임	비상근	- 서울정보통신대학원 대학교 강사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전기차, 수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업 IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업 전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업 경영컨설팅업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-