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AGM Information • Mar 27, 2019

세원/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,996		- 매출액
- 부채총계	24,376		- 영업이익	1,064
- 자본금	2,238		- 당기순이익	1,315
- 자본총계	34,620		*주당순이익(원)	62
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제27기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안: 정관변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 최은경 선임의 건 ▶원안대로 승인   제4호 의안 : 감사 김성수 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수지급 한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수지급 한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최은경	1963-09	3	신규선임	- 여의도성모병원 행정교육팀 팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성수	1960-08	3	신규선임	상근	- 서울정보통신대학원 대학교 강사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전기차, 수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업 IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업 전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업 경영컨설팅업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-