Sevenet Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Oct 31, 2023

"FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SEVENET S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 LISTOPADA 2023 ROKU"

• Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 27 listopada 2023 roku.
• Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• Niniejszy formularz umożliwia:
  • a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  • b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
• Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
• Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika.
• Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _________
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)
__________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
__________________
(NIP, PESEL/ REGON)
AKCJONARIUSZ: ______________
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)
__________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
__________________
(NIP, PESEL/ REGON)

__________________________________________________________________________________________

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 27 listopada 2023. na godz. 10:00

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczb akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Tomasowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023 tj. za okres 2022.07.01 – 2023.06.30
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2023 roku
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

________________________________________