Sevenet Spolka Akcyjna — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 29, 2021

"FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SEVENET S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 LISTOPAD 2021 ROKU"

• Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 26 listopada 2021 roku.
• Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• Niniejszy formularz umożliwia:
  • a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  • b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
• Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
• Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika.
• Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

	PEŁNOMOCNIK: _________
	(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)
	__________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
(NIP, PESEL/ REGON)	__________________
	AKCJONARIUSZ: ______________
	(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)	__________________
	__________________
(NIP, PESEL/ REGON)
	__________________

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 26 listopada 2021r. na godz. 10:00

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczb akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Fabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021 tj. za okres 01.07.2020 – 30.06.2021
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2021 roku
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

________________________________________