Sevenet Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 31, 2023

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A. DNIA 27 LISTOPADA 20232 ROKU

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
• 1. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022/2023 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2022/2023;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2023 roku
• 1. Wolne wnioski;

• Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A. na dzień 27 listopada 2023 roku

Uchwała nr 01/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 02/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ....".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 03/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2023.10.31"

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022/2023 tj. za okres 2022.07.01 – 2023.06.30"

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 06/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022/2023 tj. za okres 2022.07.01 – 2023.06.30".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 07/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ,działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych , udziela Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2023.06.30"

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 08/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2023.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 09/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2023.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2022.09.21."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2023.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Piotrowi Serkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj.za okres 2022.10.20 – 2023.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2023.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj. za okres 2022.07.01 – 2022.10.20."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk – Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Pani Joannie Barczyk – Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj. za okres 2022.10.21 – 2023.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2023.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2023.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2023.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023 tj. za okres 2022.07.01 – 2023.06.30.

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art.395 § 2 pkt.2 i art.396 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki postanawia zysk w kwocie 1 281 363,81 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 81/100) za rok obrotowy 2022/2023 przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr 20/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, zmienić Statut Spółki w § 7 pkt 1 o treści:

§7.

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 009 417,60 zł (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 60/100) i dzieli się na:
  2. 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  3. 796.533 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  4. 333.825 (trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  5. 316.000 (trzysta szesnaście tysięcy) akcje na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  6. 600.610 (słownie: sześćset tysięcy sześćset dziesięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  7. 380.545 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
  8. 1.619.997 (słownie: jeden milion sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
  9. 166.666 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr 21/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2023 roku

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, co następuje:

"Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia na potrzeby postepowania rejestracyjnego zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu w zakresie uchwały nr 20/11/2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."