Sevenbrau Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

세븐브로이맥주/주주총회소집 결의/(2026.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡동로 166, 709호(마곡동) 서울지점 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제15기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 이사 선임의 건	대표이사 김강삼 재선임
3	제3호 의안 : 감사 선임의 건	감사 김상구 신규선임
4	제4호 의안 : 제16기 이사의 보수한도 승인의 건(30억)	-
5	제5호 의안 : 제16기 감사의 보수한도 승인의 건(1억)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김강삼	1958-03	3	재선임	現)세븐브로이맥주(주) 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상구	1961-07	3	신규선임	비상근	성균관대학교 경영학 석사 前)KB국민은행 여의도지점장 前)JB전북은행 여의도지점장