SESODA — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1708 東鹼　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/05	發言時間	18:09:42
發言人	劉志勇	發言人職稱	副總經理	發言人電話	27047272#291
主旨	公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/05
說明	1.發生變動日期:110/07/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事 董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事 董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事長 董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事 董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人)， Macy's Department Store Business Admintrative Assistant 董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人)，東鹼(股)公司副董事長 董事：趙欣榮(致福投資(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事 獨立董事：王伯鑫，東鹼(股)公司獨立董事 獨立董事：曹明，東鹼(股)公司獨立董事 獨立董事：陳姵君，恆昇法律事務所合夥律師 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事長 董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事 董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事 董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人)，東鹼(股)公司副董事長 董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)，東鹼(股)公司董事 董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人)， Macy's Department Store Business Admintrative Assistant 董事：劉伯謙(建開物業企管(股)公司代表人)，建開物業企管(股)公司董事長 董事：黃志成(三德國際投資(股)公司代表人)，東鹼(股)公司總經理 獨立董事：王伯鑫，東鹼(股)公司獨立董事 獨立董事：曹明，東鹼(股)公司獨立董事 獨立董事：朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 董事：信友實業股份有限公司代表人：陳開元，3,425,923股 董事：正邦投資股份有限公司代表人：陳榮元，14,758,338股 董事：正邦投資股份有限公司代表人：陳立德，14,758,338股 董事：信友實業股份有限公司代表人：陳正德，3,425,923股 董事：亞蘭投資顧問股份有限公司代表人：吳中禮，4,017,929股 董事：信友實業股份有限公司代表人：朱元華，3,425,923股 董事：三德國際投資股份有限公司代表人：黃志成，4,967,462股 董事：建開物業企管股份有限公司代表人：劉伯謙，18,039,000股 獨立董事：王伯鑫，0股 獨立董事：曹明，0股 獨立董事：朱日銓，0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/07/05 9.新任生效日期:110/07/05 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會替代監察人，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。 14.其他應敘明事項:無。

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