SESODA — AGM Information 2019

Jun 14, 2019

東碱股份有限公司108 年股東常會議事錄

• 時間：108 年6 月5 日(星期三)上午9 時正

• 地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120 號

• 東碱股份有限公司蘇澳總廠

• 出席：全體出席股東及委託代理人計持有有表決權股份總計139,591,239 股，佔本公司 有表決權已發行股份總數201,447,866 股之69.29％

• 出席董事：陳榮元 陳正德 吳中禮 王伯鑫 曹明

• 列席：陳志雄律師 蔡維恬律師 黃明宏會計師

主席：陳榮元 紀錄：黃梅玲

宣佈開會：本公司發行股份總數201,447,866 股，出席股份已逾法定數，宣佈開會。 行禮如儀。

主席致開會詞：（略）

一、報告事項：

• (一)本公司107 年度營業報告（請參閱議事手冊第4 頁至第7 頁）。

• (二)107 年度員工及董監事酬勞分派情形報告

  • 說明︰依108 年3 月28 日薪資報酬委員會第4 屆第3 次會議及108 年4 月9 日第23 屆董事會第8 次會議決議，107 年度分派員工酬勞3.5%計 新台幣15,765,105 元、特別獎勵金1%計新台幣4,504,316 元及董監事 酬勞2%計新台幣9,008,631 元，全數以現金發放。

  • (三)審計委員會查核107 年度決算表冊報告

• 說明︰本公司107 年度決算表冊業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證及 審計委員會查核完竣。(請參閱議事手冊第10 頁至第18 頁)。

• (四)其他報告事項

   - 1.本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響： 依原財政部證券暨期貨管理委員會民國91 年4 月16 日(91)台財證(一)字 第002534 號函規定，因本公司原未編製並公告108 年度財務預測，故毋需 揭露此資訊。
  

• 2.大陸投資

本公司於107 年12 月31 日累計直接及間接投資青島碱業鉀肥科技有限公 司及河北歐克精細化工股份有限公司共計新台幣201,093 千元，佔本公司 實收資本額9.98%。

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3.背書保證

• 本公司於107 年12 月31 日為本公司直接或間接持有普通股超過50% 之 被投資公司提供背書保證額度新台幣10,781,395 千元，動用餘額新台幣 4,926,941 千元。

二、承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：本公司107 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，謹提請 承認。 說 明︰1.本公司107 年度財務報表(含合併財務報表)、營業報告書等，經本公司 審計委員會查核完竣，且於108 年2 月22 日第23 屆董事會第7 次會議、 4 月9 日第8 次會議通過並出具查核報告書，其中財務報表（含合併財

• 務報表）業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證竣事。

• 2.營業報告書請參閱議事手冊第4 頁至第7 頁。

• 財務報表請參閱議事手冊第21 頁至第28 頁。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：139,288,443 權

投票時出席股東表決權數：139,288,443權
表決結果	占出席股東表決權數％
贊成權數：129,798,353 權	93.18％
反對權數：18,855 權	0.01％
無效權數：0 權	0.00％
棄權與未投票權數：9,471,235 權	6.79％

本案依表決結果照原案承認。

第二案：董事會提

• 案 由：本公司107 年度盈餘分派案，謹提請 承認。

• 說 明：1.107 年度累積可分派盈餘新台幣（以下同）2,720,363,861 元，擬分派 201,447,873 元，其中（a）100,723,933 元以現金股利分派，每股配發 0.5 元（b）100,723,940 元以盈餘轉增資發行新股10,072,394 股，每 股配發0.5 元。

• 2.俟本年股東常會通過，授權董事會另訂配發現金股利基準日，按配發 基準日股東持有股份計算，每股配發現金0.5 元，現金股利計算至元 為止，元以下捨去不計。

• 3.107 年度盈餘分派表，請參閱議事手冊第30 頁。

決 議：本議案投票表決結果如下：

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投票時出席股東表決權數：139,288,443 權

投票時出席股東表決權數：139,288,443權
表決結果	占出席股東表決權數％
贊成權數：130,074,542 權	93.38％
反對權數：18,970 權	0.01％
無效權數：0 權	0.00％
棄權與未投票權數：9,194,931 權	6.60％

本案依表決結果照原案承認。

三、討論事項

第一案：董事會提

• 案 由︰擬依公司法及本公司108 年4 月9 日第23 屆董事會第8 次會議決議，修 訂本公司「章程」，謹提請 公決。

• 說 明：「章程」修正前後對照表，請參閱議事手冊第32 頁至第36 頁。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：139,288,443 權

投票時出席股東表決權數：139,288,443權
表決結果	占出席股東表決權數％
贊成權數：130,065,717權	93.37％
反對權數：19,743 權	0.01％
無效權數：0 權	0.00％
棄權與未投票權數：9,202,983 權	6.60％

本案依表決結果照原案通過。

第二案：董事會提

• 案 由︰擬依金管會規定及本公司108 年4 月9 日第23 屆董事會第8 次會議決議， 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請 公決。

• 說 明：「取得或處分資產處理程序」修正前後對照表，請參閱議事手冊第38 頁至第59 頁。

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決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：139,288,443 權

投票時出席股東表決權數：139,288,443權
表決結果	占出席股東表決權數％
贊成權數：130,073,450權	93.38％
反對權數：19,741 權	0.01％
無效權數：0 權	0.00％
棄權與未投票權數：9,195,252 權	6.60％

本案依表決結果照原案通過。

第三案：董事會提

• 案 由︰擬依金管會規定及本公司108 年4 月9 日第23 屆董事會第8 次會議決議， 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」，謹提請 公決。

• 說 明：「資金貸與及背書保證處理程序」修正前後對照表，請參閱議事手冊第61 頁至第64 頁。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：139,288,443 權

投票時出席股東表決權數：139,288,443權
表決結果	占出席股東表決權數％
贊成權數：130,073,434權	93.38％
反對權數：19,763 權	0.01％
無效權數：0 權	0.00％
棄權與未投票權數：9,195,246 權	6.60％

本案依表決結果照原案通過。

戶號155965 濂昇科技事業股份有限公司代表人劉台安股東發言：

建議提高股利、財務運作方式應更靈活，並詢問律師有關蘇澳總廠遭宜蘭縣政府勒令停 工事件及董事、經理人等有無背信問題。

陳董事長答覆：

謝謝劉股東長期支持公司並給予建言，公司一向採穩健經營原則，股利政策亦然，所以， 多保留現金供營運之用。

蔡律師及陳律師向股東說明勒令停工事件及相關問題。

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第四案：董事會提

• 案 由︰擬以新台幣100,723,940 元辦理盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。

• 說 明：1.為配合業務發展，充實營運資金，擬將107 年度可分配盈餘中分派新台 幣100,723,940 元，依公司法第240 條之規定，以發行新股方式辦理增資， 發行新股10,072,394 股（每股配發0.5 元）。

• 2.俟本年股東常會通過，主管機關核准發行新股後，另訂配發股利基準日 ，按配發股利基準日原股東持有股份比例計算，每千股無償配發50 股

• ，不足1 股之畸零股份，得由股東自配發股利基準日之次日起5 日內， 向本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理自行湊足整股 之登記，逾期未併湊者視為放棄，其股份由本公司董事會洽特定人按面 額承購，並以現金分派之，畸零股款計算至元為止，元以下捨去不計。

• 3.本次發行新股，其權利義務與原已發行之股份完全相同。

• 4.本增資案所訂各項，如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權 董事會辦理。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：139,288,443 權

投票時出席股東表決權數：139,288,443權
表決結果	占出席股東表決權數％
贊成權數：130,074,846 權	93.38％
反對權數：19,047 權	0.01％
無效權數：0 權	0.00％
棄權與未投票權數：9,194,550 權	6.60％

本案依表決結果照原案通過。

戶號155965 濂昇科技事業股份有限公司代表人劉台安股東發言：

建議開發蘇澳總廠土地投資觀光產業、處分轉投資的餐飲事業專注本業發展、善用公司 商譽積極創造利潤。

戶號8436 林傳根股東發言：

蘇花改通車後，交通更方便，建議公司積極發展觀光產業並注意空氣品質。 戶號114004 吳俊楷股東發言： 2020 海運低硫油問題及是否因燃料價格提升營運成本？ 傅總經理答覆：

本公司船隊現有設備均可使用低硫燃油且符合國際法規。

另，燃油依租約為租方負擔費用，對本公司營運成本影響不大。

四、臨時動議：無。

五、散會。（時間：上午10 時10 分）

主席：陳榮元 紀錄：黃梅玲

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