SESODA — AGM Information 2019

Apr 9, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1708 東鹼　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/09	發言時間	18:00:59
發言人	劉志勇	發言人職稱	副總經理	發言人電話	27047272#291
主旨	本公司召開108年股東常會公告-補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/09
說明	1.董事會決議日期:108/04/09 2.股東會召開日期:108/06/05 3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號 上午9點整於東鹼股份有限公司蘇澳總廠 4.召集事由一、報告事項: (一)107年度營業報告 (二)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告 (三)審計委員會查核107年度決算表冊報告 (四)其他報告 5.召集事由二、承認事項: (一)107年度營業報告書及財務報表案 (二)107年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂章程案 (二)修訂取得或處分資產處理程序案 (三)修訂資金貸與及背書保證處理程序案 (四)盈餘轉增資發行新股案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/07 11.停止過戶截止日期:108/06/05 12.其他應敘明事項: 同108/02/22日重大訊息。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.