SESODA — AGM Information 2018

Jan 29, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1708 東鹼　公司提供

序號	2	發言日期	107/01/29	發言時間	16:25:51
發言人	劉志勇	發言人職稱	副總經理	發言人電話	27047272#291
主旨	本公司召開107年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/01/29
說明	1.董事會決議日期:107/01/29 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號 上午9點整於東鹼股份有限公司蘇澳總廠 4.召集事由一、報告事項: (一)106年度營業報告 (二)監察人查核106年度決算表冊報告 (三)其他報告 5.召集事由二、承認事項: (一)106年度營業報告書及財務報表案 (二)106年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂章程案 (二)修訂董事及監察人選舉辦法案 (三)修訂取得或處分資產處理程序案 (四)修訂資金貸與及背書保證作業程序案 7.召集事由四、選舉事項:選舉第23屆董事10人(含獨立董事3人) 8.召集事由五、其他議案:解除第23屆董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項: 一、議案詳細內容於下次董事會決議後再行公告。 二、本公司將於107年3月23日起至107年4月2日止受理本次股東常會股東之提案， 凡有意提案之股東務必請於107年4月2日下午五時前依公司法第172條之1規定， 辦理提案手續。 三、訂於107年3月23日起至107年4月2日止於本公司股務室依公司法第192條之1 規定受理107年6月8日股東常會應選董事10名(含獨立董事3名)之候選人提名案。 四、受理提案處所：東鹼股份有限公司股務室﹝地址：台北市大安區敦化南路 2段99號23樓，電話：02-27047272﹞。 五、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規 定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。 六、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司 法規定之議案列於開會通知書。 七、辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於107年4月9日 下午5時以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市重慶南路1段83號5樓 本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理過戶手續。 參加集保者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。 八、開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東，如未收到者，請逕向 中國信託商業銀行代理部(電話：02-6636-5566)洽詢。

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