SESODA — AGM Information 2018

Apr 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1708 東鹼　公司提供

序號	2	發言日期	107/04/23	發言時間	17:07:24
發言人	劉志勇	發言人職稱	副總經理	發言人電話	27047272#291
主旨	本公司召開107年股東常會公告-補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/23
說明	1.董事會決議日期:107/04/23 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號 上午9點整於東鹼股份有限公司蘇澳總廠 4.召集事由一、報告事項: (一)106年度營業報告 (二)106年度員工及董監事酬勞分派情形報告 (三)監察人查核106年度決算表冊報告 (四)其他報告 5.召集事由二、承認事項: (一)106年度營業報告書及財務報表案 (二)106年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂章程案 (二)修訂董事及監察人選舉辦法案 (三)修訂取得或處分資產處理程序案 (四)修訂資金貸與及背書保證處理程序案 7.召集事由四、選舉事項:選舉第23屆董事10人(含獨立董事3人)案 8.召集事由五、其他議案:解除第23屆董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項: 一、同107/01/29日重大訊息。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.