SESODA — AGM Information 2017

May 25, 2017

東碱股份有限公司106 年股東常會議事錄

• 時間：106 年5 月11 日(星期四)上午9 時正

• 地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120 號

• 東碱股份有限公司蘇澳總廠

• 出席：全體出席股東及委託代理人計持有有表決權股份總計126,966,002 股，佔本公 司有表決權已發行股份總數191,855,110 股之66.17％

• 出席董事：陳榮元 陳正德 吳中禮 趙欣榮

出席監察人：錢蔭範 李伯甫

列席：陳志雄律師 黃明宏會計師

主席：陳榮元 紀錄：黃梅玲

宣佈開會：本公司發行股份總數191,855,110 股，出席股份已逾法定數，宣佈開會。 行禮如儀。

主席致開會詞：（略）

一、報告事項：

• 一

• ( ) 本公司 1 05 年度營業報告（請參閱議事手冊第5 頁至第8 頁）。

• ( 二 ) 105 年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

  • 說明︰依106 年3 月23 日薪資報酬委員會第3 屆第8 次會議及106 年3 月27 日第22 屆董事會第15 次會議決議，105 年度分派員 工酬勞3.5%計新台幣24,259,704 元、特別獎勵金1%計新台幣

  • 6,931,344 元及董監事酬勞 2% 計新台幣 13,862,688 元，並全數以現金 發放。

• ( 三 ) 監察人查核105 年度決算表冊報告（請參閱議事手冊第11 頁至第18 頁）。 ( 四 ) 其他報告事項

  • 【1】本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響： 依原財政部證券暨期貨管理委員會民國91 年4 月16 日(91)台財證

    • (一)字第002534 號函規定，因本公司原未編製並公告106 年度財務 預測，故毋需揭露此資訊。

• 【2】大陸投資：

   - 本公司於105 年12 月31 日累計直接及間接投資青島碱業鉀肥科技有 限公司及河北歐克精細化工股份有限公司共計新台幣200,120 千元， 佔本公司實收資本額10.43%。
  

  • 【3】背書保證：

    • 本公司於105 年12 月31 日為本公司直接或間接持有普通股超過50%

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之被投資公司提供背書保證額度新台幣9,133,759 千元，動用餘額新 台幣2,870,367 千元。

三、承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：本公司105 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，謹提請 承 認。

• 說 明︰(一)本公司105 年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)等，業 經本公司106 年3 月27 日第22 屆董事會第15 次會議通過及監 察人審查竣事。

• (二)營業報告書請參閱議事手冊第5 頁至第8 頁。

• 財務報表請參閱議事手冊第22 頁至第29 頁。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：126,966,002 權

投票時出席股東表決權數：126,966,002權
表決結果	占出席股東表決權數％
贊成權數：125,171,446 權 (含電子投票15,581,495權)	98.58％
反對權數：11,177 權 (含電子投票11,177權)	0.00％
無效權數：0 權	0.00％
棄權與未投票權數：1,783,379 權 (含電子投票1,257,305權)	1.40％

本案依表決結果照原案承認。

第二案：董事會提

• 案 由：本公司105 年度盈餘分派案，謹提請 承認。

• 說 明：(一)105 年度累積可分派盈餘新台幣2,281,487,734 元，擬分派

• 191,855,115 元，其中(a) 95,927,555 元以現金股利分派， 每股配發0.5 元( b ) 95,927,560 元以盈餘轉增資發行新股

• 9,592,756 股，每股配發0.5 元。

• (二)俟本年股東常會通過，授權董事會另訂配發現金股利基準日，按 配發基準日股東持有股份計算，每股配發現金0.5 元，現金股利 計算至元為止，元以下捨去不計。

• (三)105 年度盈餘分派表，請參閱議事手冊第31 頁。

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決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：126,966,002 權

投票時出席股東表決權數：126,966,002權
表決結果	占出席股東表決權數％
贊成權數：125,170,007 權 (含電子投票15,580,056權)	98.58％
反對權數：12,227 權 (含電子投票12,227權)	0.00％
無效權數：0 權	0.00％
棄權與未投票權數：1,783,768 權 (含電子投票1,257,694權)	1.40％

本案依表決結果照原案承認。

四、討論事項：

第一案：董事會提

• 案 由︰擬以新台幣95,927,560 元辦理盈餘轉增資發行新股，謹提請 公 決。

• 說 明：(一)為配合業務發展，充實營運資金，擬將105 年度可分配盈餘中分 派新台幣95,927,560 元，依公司法第240 條之規定，以發行新股 方式辦理增資，發行新股9,592,756 股(每股配發0.5 元)。

• (二)俟本年股東常會通過，主管機關核准發行新股後，另訂配發股利 基準日，按配發股利基準日原股東持有股份比例計算，每千股無 償配發50 股，不足1 股之畸零股份，得由股東自配發股利基準日 之次日起5 日內，向本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代 理部」辦理自行湊足整股之登記，逾期未併湊者視為放棄，其股 份由本公司董事會洽特定人按面額承購，並以現金分派之，畸零 股款計算至元為止，元以下捨去不計。

• (三)本次發行新股，其權利義務與原已發行之股份完全相同。

• (四)本增資案所訂各項，如因事實需要或經主管機關核示必要變更 時，授權董事會辦理。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：126,966,002 權

投票時出席股東表決權數：126,966,002權
表決結果	占出席股東表決權數％
贊成權數：125,170,402 權 (含電子投票15,580,451權)	98.58％
反對權數：12,220 權 (含電子投票12,220權)	0.00％

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無效權數：0 權	0.00％
棄權與未投票權數：1,783,380 權 (含電子投票1,257,306權)	1.40％

本案依表決結果照原案通過。

第二案：董事會提

• 案 由︰本公司轉讓東典光電科技股份有限公司(以下簡稱東典光電公司)股份 相關事宜如說明，謹提請 公決。

• 說 明：(一)本公司105 年4 月28 日董事會決議通過，授權副董事長以適當價 位處分本公司持有之東典光電公司股票5,000,000 股。 (二)為激勵員工，本公司已依上開董事會決議，以每股新台幣32 元， 出售東典光電公司股份2,896,000 股予集團旗下員工，處分價款 92,672 千元，獲利新台幣38,062 千元。

• (三)為東典光電公司申請興櫃相關作業釋股所需，本公司於105 年 8 月18 及19 日依規定提撥該公司股票1,500,000 股，以每股新台 幣36.09 元，出售予輔導推薦證券商，處分價款54,135 千元，獲 利新台幣30,151 千元。

• (四)為東典光電公司股票申請上櫃交易，本公司依發行人募集與發行 有價證券處理準則等相關規定，應放棄現金增資認股權利，以全 數提撥公開銷售。如有未盡事宜，授權董事會依相關法令全權處 理。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：126,966,002 權

投票時出席股東表決權數：126,966,002權
表決結果	占出席股東表決權數％
贊成權數：125,144,098 權 (含電子投票15,554,147權)	98.56％
反對權數：38,524 權 (含電子投票38,524權)	0.03％
無效權數：0 權	0.00％
棄權與未投票權數：1,783,380 權 (含電子投票1,257,306權)	1.40％

本案依表決結果照原案通過。

第三案：董事會提

• 案 由︰擬依本公司 106 年 3 月 27 日第 22 屆董事會第 15 次會議決議，修訂 本公司「章程」，謹提請 公決。

• 說 明：「章程」修正前後對照表，請參閱議事手冊第 37 頁至第 39 頁。

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決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：126,966,002 權

投票時出席股東表決權數：126,966,002權
表決結果	占出席股東表決權數％
贊成權數：125,171,320 權 (含電子投票15,581,369權)	98.58％
反對權數：11,302 權 (含電子投票11,302權)	0.00％
無效權數：0 權	0.00％
棄權與未投票權數：1,783,380 權 (含電子投票1,257,306權)	1.40％

本案依表決結果照原案通過。

第四案：董事會提

• 案 由︰擬依本公司 106 年 3 月 27 日第 22 屆董事會第 15 次會議決議，修訂 本公司「董事及監察人選舉辦法」，謹提請 公決。

• 說 明：「董事及監察人選舉辦法」修正前後對照表，請參閱議事手冊第 41 頁。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：126,966,002 權

投票時出席股東表決權數：126,966,002權
表決結果	占出席股東表決權數％
贊成權數：125,170,933 權 (含電子投票15,580,982權)	98.58％
反對權數：11,689 權 (含電子投票11,689權)	0.00％
無效權數：0 權	0.00％
棄權與未投票權數：1,783,380 權 (含電子投票1,257,306權)	1.40％

本案依表決結果照原案通過。

第五案：董事會提

• 案 由︰擬依本公司 106 年 3 月 27 日第 22 屆董事會第 15 次會議決議，修訂 本公司「股東會議事規則」，謹提請 公決。

• 說 明：「股東會議事規則」修正前後對照表，請參閱議事手冊第 43 頁。

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決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：126,966,002 權

投票時出席股東表決權數：126,966,002權
表決結果	占出席股東表決權數％
贊成權數：125,171,319 權 (含電子投票15,581,368權)	98.58％
反對權數：11,303 權 (含電子投票11,303權)	0.00％
無效權數：0 權	0.00％
棄權與未投票權數：1,783,380 權 (含電子投票1,257,306權)	1.40％

本案依表決結果照原案通過。

第六案：董事會提

• 案 由︰擬依金管會規定及本公司 106 年 3 月 27 日第 22 屆董事會第 15 次會 議決議，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請 公決。

• 說 明：「取得或處分資產處理程序」修正前後對照表，請參閱議事手冊第 45 頁至第 50 頁。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：126,966,002 權

投票時出席股東表決權數：126,966,002權
表決結果	占出席股東表決權數％
贊成權數：125,170,919 權 (含電子投票15,580,968權)	98.58％
反對權數：11,315 權 (含電子投票11,315權)	0.00％
無效權數：0 權	0.00％
棄權與未投票權數：1,783,768 權 (含電子投票1,257,694權)	1.40％

本案依表決結果照原案通過。

戶號8436 林傳根股東建議公司繼續持有東典光電公司股票等問題。 劉副總經理回答相關問題。

戶號142772 中信休閒生活開發事業股份有限公司代表人劉台安股東詢問航運事業 營運情形、背書保證情形等問題，並建議公司出清所有東典光電公司股票、更換 財務報表簽證機構及股務代理機構。

主席及劉副總經理回答相關問題。

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四、臨時動議：無。

五、散會。（時間：上午10 時05 分）

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主席：陳榮元 紀錄：黃梅玲

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