SESODA — AGM Information 2013

Feb 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1708 東鹼　公司提供

序號	1	發言日期	102/02/25	發言時間	16:52:54
發言人	林宏鍾	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	27047272#226
主旨	本公司召開102年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/02/25
說明	1.董事會決議日期:102/02/25 2.股東會召開日期:102/05/30 3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號 上午9點整於東鹼股份有限公司蘇澳總廠 4.召集事由: 一、報告事項: (1)101年度營業報告書 (2)監察人查核101年度決算表冊報告 (3)其他報告事項 二、承認事項 (1)101年度營業報告書及財務報表 (2)101年度盈餘分派案 三、討論事項 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/01 6.停止過戶截止日期:102/05/30 7.其他應敘明事項: 一、有關權益分配、修訂章程及其他議案內容，於下次董事會決議後再行公告。 二、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點 符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委 託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 三、本公司將於102年3月25起至102年4月3日止受理本次股東常會股東之提案 ，凡有意提案之股東務請於102年4月3日下午五時前依公司法第172條之1規定， 辦理提案手續。 四、受理提案處所：東鹼股份有限公司股務室﹝地址：台北市大安區敦化南路 2段99號23樓，電話：02-27047272﹞。 伍、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司 法172條之1規定之議案列於開會通知書。 六、辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年3月29日下午 5時以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市重慶南路1段83號5樓本公司股務代 理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理過戶手續。參加集保者，由台灣集中保 管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。 七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東，如未收到者，請逕向 中國信託商業銀行代理部(電話：02-2181-1911)洽詢。

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