Sescom S.A. — AGM Information 2024

Mar 29, 2024

Uchwała nr 1

z dnia 29 marca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000314588

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Wojciecha Szabunio.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie.---------------------------------

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----------------

Uchwała nr 2

z dnia 29 marca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000314588

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:----------------------------------------------------------------------------------------

• 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------
• 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------
• 3/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.----
• 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.-----
• 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.---------------
• 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.---------------------------------------------------
• 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.---------------------------------------------------------------
• 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.---------------------------------------------------
• 9/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję. ------------
• 10/ Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A.------------------------------------------------------------------
• 11/ Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem z wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z art. 90g ust. 7 ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 z dnia 29 marca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku zawierającego w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku oraz rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku zawierającego w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku oraz rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.--------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 z dnia 29 marca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sescom S.A. za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Sescom S.A. za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku, na które składają się:--

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 84.368 tys. zł;----------------------------
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7.493 tys. zł;--------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.666 tys. zł;-------------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.483 tys. zł;----------------------------------------------------------------------------
• 1. informacja dodatkowa. -------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------------------

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----------------

Uchwała nr 5

z dnia 29 marca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala, co następuje:------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku, na które składają się:-----------------------------------

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 170.053 tys. zł;----
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku wykazujące zysk netto w wysokości: 20.084 tys. zł;----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 19.949 tys. zł;--------------------------------------------------------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 934 tys. zł;-----------------------------------------------------
• 1. informacja dodatkowa.---------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie. ----------------------------- ------------------------------------------------------------

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----------------

Uchwała nr 6

z dnia 29 marca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sescom S.A. i Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 49 ust. 1 oraz 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Sescom S.A. i Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Sescom S.A. i Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.-------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie. ----------------------------- ------------------------------------------------------------

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----------------

Uchwała nr 7

z dnia 29 marca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) Kodeks spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku w kwocie 7.493.352,49zł (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa 49/100 złote) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.-------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 z dnia 29 marca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Halbrytowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------------------------

Oddano 400.782 ważnych głosów ZA z 400.782 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 19,08 % kapitału zakładowego). -----------------

Akcjonariusz Sławomir Halbryt nie brał udziału w głosowaniu. -----------------------------

Uchwała nr 9 z dnia 29 marca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Kądzieli - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu. ---------------------------------------------------------------

Oddano 1.915.069 ważnych głosów ZA z 1.165.069 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,48% kapitału zakładowego). ------------------

Pełnomocnik akcjonariusza Sławomira Kądzieli nie brał udziału w głosowaniu. -----------

Uchwała nr 10 z dnia 29 marca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do dnia 28 kwietnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Kabatowi - byłemu Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do dnia 28 kwietnia 2023 roku.---------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu.-----------------------------------------------------------------

Oddano 1.997.563 ważnych głosów ZA z 1.247.563 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 59,41% kapitału zakładowego). ------------------

Akcjonariusz Adam Kabat nie brał udziału w głosowaniu. -----------------------------------

Uchwała nr 11 z dnia 29 marca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Budnik - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu.-----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 z dnia 29 marca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 28 kwietnia 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kwiatkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 kwietnia 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku.-------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu.--- -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 z dnia 29 marca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Pietkunowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu. ---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 z dnia 29 marca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Wieczorkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu. ---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 z dnia 29 marca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Szabunio - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu. ---------------------------------------------------------------

Oddano 1.915.069 ważnych głosów ZA z 1.165.069 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,48% kapitału zakładowego).--------------------

Pan Wojciech Szabunio pełnomocnik akcjonariusza Sławomira Kądzieli nie brał udziału w głosowaniu. -----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 z dnia 29 marca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do dnia 30 marca 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Protasiukowi – byłemu członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do dnia 30 marca 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 z dnia 29 marca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Matczukowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 z dnia 29 marca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 30 marca 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ireneuszowi Pawłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji za okres od 30 marca 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19

z dnia 29 marca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie §15 ust. 2 i 3 Statut Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję w następującym składzie:

• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Pietkun
• 1. Członek Rady Nadzorczej Wojciech Szabunio
• 1. Członek Rady Nadzorczej Tomasz Matczuk
• 1. Członek Rady Nadzorczej Dariusz Wieczorek
• 1. Członek Rady Nadzorczej Ireneusz Pawłowski

§ 2.

W zakresie wynagrodzenia Rady Nadzorczej zastosowanie ma Uchwała nr 18 z dnia 30 marca 2023 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sescom S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20 z dnia 29 marca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozostawić w dotychczasowym brzmieniu treść obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Sescom S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20 została podjęta jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------------------