Sescom S.A. — AGM Information 2016

Mar 31, 2016

Uchwała nr 1 z dnia 30 marca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000314588

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------- ---

Wybiera się pana Sławomira Halbryta na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).------------------------------------------------------ ---

Uchwała nr 2 z dnia 30 marca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------- ---

Przyjmuje się porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmujący: ----

--- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------

---

2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------- ---

3/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku. ------------------ ---------------

4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku. -------------------------------------------------------------------------------

5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku. -----------------------------------------------------------

---

---

7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku. -----------------

--- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku. -----------------------------------------------------

-- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku. --------------------------------------- 10/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------ --

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- ---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).------------------------------------------------------ ---

Uchwała nr 3 z dnia 30 marca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku. ---------------------------------------------------- ---------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwala co następuje:------------- ------------------------------------------------------------------------------ ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.-------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).------------------------------------------------------ ---

Uchwała nr 4 z dnia 30 marca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SESCOM S.A. za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności SE-SCOM S.A. za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.--------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).------------------------------------------------------ ---

Uchwała nr 5 z dnia 30 marca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SESCOM S.A. za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:----------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe SESCOM S.A. za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku, składające się z:

• 1. wprowadzenia;------ --------------------------------------------------------------------------- ---
• 1. bilansu sporządzonego na dzień 30 września 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 23.293.786 zł;- ------------------------------------------------- --
• 1. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.449.008 zł; ---------------- ---
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.439.993 zł; ---------------------------------------------------------------------------- ----------
• 1. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 772.226 zł; --------------------------------------------------------------------- -----------
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień. ------------------------------------------------------- ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy

stanowią 55,32% kapitału zakładowego).------------------------------------------------------

---

Uchwała nr 6 z dnia 30 marca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SESCOM S.A. za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje:---------- -

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SESCOM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SESCOM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.------------------ -----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).------------------------------------------------------ ---

Uchwała nr 7

z dnia 30 marca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SESCOM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje:---------- -

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SESCOM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku, składające się z: ------------------------------- 1. wprowadzenia; --------------------------------------------------------------------------------- ---

1. skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej SESCOM S.A. sporządzonego na dzień 30 września 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 26.685.656 zł; -------------------------------------------------------------------------------------- --

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej SE-SCOM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.138.015 zł; ------------ -------------

3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.151.132 zł; --------------------------------------------- ---

4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej SESCOM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwo-

	tę 370.597 zł; --------------------------------------------------------------------------------------
------
	6. dodatkowych informacji i objaśnień.	--------------------------------------------------------
---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- ---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).------------------------------------------------------ ---

Uchwała nr 8

z dnia 30 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie podziału zysku Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) uchwala co następuje:-------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku w kwocie 2.449.008,33zł oraz zysk z lat ubiegłych w kwocie 1.499.749,35zł, tj. zysk łącznie w kwocie 3.948.757,68 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.------------------------------------- ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy

stanowią 55,32% kapitału zakładowego).------------------------------------------------------

---

Uchwała nr 9

z dnia 30 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków

za okres od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------- ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Halbrytowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym 411.750 ważnymi głosami ZA z 205.875 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 411.750 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 9,80% kapitału zakładowego).------------------------------ -------------

Akcjonariusz Sławomir Halbryt nie brał udziału w głosowaniu. --------------------------

Uchwała nr 10

z dnia 30 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------- ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Kądzieli - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia w roku obrotowym trwającym od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku. ---------- ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- ---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).----------------------------- --

Uchwała nr 11 z dnia 30 marca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------- ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Kabatowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym 1.911.750 ważnymi głosami ZA z 955.875 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 1.911.750 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 45,52% kapitału zakładowego).------------------------------ --

Akcjonariusz Adam Kabat nie brał udziału w głosowaniu. --------------------------------

Uchwała nr 12

z dnia 30 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------- ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Budnik - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- ---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).----------------------------- --

Uchwała nr 13 z dnia 30 marca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------- ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Pietkunowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.------- ------------------------ -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------- ------------------------------------ ---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).----------------------------- --

Uchwała nr 14 z dnia 30 marca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------- ------------------------------------------------------------------- ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Wieczorkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).----------------------------- --

Uchwała nr 15 z dnia 30 marca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:------------- ---------------------------------------------------------------- ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Szabunio - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-- ------------------------------------------------ ---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).----------------------------- --

Uchwała nr 16

z dnia 30 marca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------- ---

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Protasiukowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku. § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- ---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).----------------------------- --

Uchwała nr 17 z dnia 30 marca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------- ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Kaczmarkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).----------------------------- --