Sesa — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 21, 2020

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di SESA S.p.A. convocata in Empoli (FI), via Piovola, 138, per il giorno 28 agosto 2020, alle ore 09:00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 29 agosto 2020, stessi luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.sesa.com nella sezione "Investor Relations" - "Assemblee" in data 22 luglio 2020 e così come successivamente integrato, e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§)

			con il presente modulo
	il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):	Nome(*)			Cognome (*)
Nato a (*)		Il (*)			C.F. o altro identificativo se estero (*)
residente in (*)		Via (*)
Telefono n. (*)		Email (**)
(da allegare in copia)	Documento di identità in corso di validità - tipo (*)	Rilasciato da (*)			Numero (*)
			in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)
	 delegato o procuratore con potere di subdelega  rappresentante legale (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)  azionista cui è attribuito il diritto di voto  creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare) …………………………………………………………………………………………
Intestatario delle	Nome Cognome/Denominazione (*)
azioni	Nato a (*)		Il (*)		C.F. o altro identificativo se estero (*)
(se diverso)	Sede legale/Residente a (*)
			relativamente a
n. (*)	azioni SESA S.p.A.- ISIN IT0004729759		Registrate sul conto titoli (1) n.		Presso l'intermediario depositario	ABI	CAB
	di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n.			effettuata dall'intermediario:
Delega/subdelega degli Azionisti.	Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("Spafid"), con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che		il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in	________	conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante. ________
			(Luogo e Data)		(Firma del delegante)
Con la sottoscrizione	della presente delega/subdelega, la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla società.			________	il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora ________
			(Luogo e Data)		(Firma del delegante)
	Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote

circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

(§)La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.

( *) Obbligatorio

(**) Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il delegante.

ISTRUZIONI DI VOTO (destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)
Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega (3) (dati anagrafici)	________ (Nome)	__________ (Cognome)	_______ (CF)
Intestatario delle azioni (se diverso)
		_______________	_______
	(Nome Cognome/Denominazione)		(CF)
delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata in Empoli (FI), via Piovola, 138 per il giorno 28 agosto 2020, alle ore 09:00 in prima
convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 29 agosto 2020 stessi luogo ed ora, da SESA S.p.A.

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2020 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti anche in relazione alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2020.

1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 30 aprile 2020;
Proposta del Consiglio di Amministrazione		Favorevole 	Contrario 	Astenuto 
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)
conferma le istruzioni 	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
 revoca le istruzioni	Favorevole: _________   Contrario Astenuto 

1.2 destinazione dell'utile di esercizio
Proposta del Consiglio di Amministrazione		Favorevole 	Contrario 	Astenuto 
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (indicare proponente) _____		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
	In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)
conferma le istruzioni 	modifica le istruzioni (esprimere la	preferenza)
	 Favorevole: _________
revoca le istruzioni 	Contrario 
	 Astenuto

2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, e dell'art. 15 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta del Consiglio di Amministrazione		Favorevole 	Contrario 	Astenuto 
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (indicare proponente) _____		Favorevole 	Contrario 	Astenuto 
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)
 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
revoca le istruzioni 	 Favorevole: _________ Contrario 
	 Astenuto

3. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401, primo e terzo comma, del codice civile, e dell'art. 21 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
Proposta del Consiglio di Amministrazione		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (indicare proponente) _____		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)
conferma le istruzioni 	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
	Favorevole: _________ 
 revoca le istruzioni	 Contrario
	Astenuto 

4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021 e sui Compensi Corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2019 - 30 aprile 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

4.1. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione per l'esercizio 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021.
Proposta del Consiglio di Amministrazione		Favorevole 	Contrario 	Astenuto 
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (indicare proponente) _____		Favorevole 	Contrario 	Astenuto 
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)
conferma le istruzioni 	modifica le istruzioni (esprimere la	preferenza)
	Favorevole: _________ 
 revoca le istruzioni	 Contrario
	 Astenuto

4.2. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2019 - 30 aprile 2020.
Proposta del Consiglio di Amministrazione		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (indicare proponente) _____		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)
 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la	preferenza)
	 Favorevole: _________
revoca le istruzioni 	Contrario 
	Astenuto 

5. Piano di Stock Grant 2021-2023 avente ad oggetto azioni ordinarie Sesa S.p.A. riservato agli amministratori con incarichi esecutivi di Sesa S.p.A. ovvero delle società controllate Var Group S.p.A. e Computer Gross S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.
Proposta del Consiglio di Amministrazione		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (indicare proponente) _____		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)
 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la	preferenza)
	Favorevole: _________ 
 revoca le istruzioni	 Contrario
	Astenuto 

6. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
Proposta del Consiglio di Amministrazione		Favorevole 	Contrario 	Astenuto 
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (indicare proponente) _____		Favorevole 	Contrario 	Astenuto 
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)
 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la	preferenza)
	 Favorevole: _________
revoca le istruzioni 	Contrario 
	 Astenuto

7. Adozione di un Regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.
Proposta del Consiglio di Amministrazione		Favorevole 	Contrario 	Astenuto 
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (indicare proponente) _____		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)
conferma le istruzioni 	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
revoca le istruzioni 	 Favorevole: _________ Contrario 
	 Astenuto

Parte Straordinaria

1. Modifiche dello statuto: 1.1 modifica dell'articolo 3 mediante eliminazione di un riferimento storico. Delibere inerenti e conseguenti; 1.2 inserimento di un nuovo articolo 7 (e rinumerazione di tutti i successivi) funzionale all'introduzione della maggiorazione del voto e conseguente modifica della rubrica dell'articolo 6. Delibere inerenti e conseguenti.

1.1 modifica dell'articolo 3 mediante eliminazione di un riferimento storico. Delibere inerenti e conseguenti;
Proposta del Consiglio di Amministrazione		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (indicare proponente) _____		Favorevole 	Contrario 	Astenuto 
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)
conferma le istruzioni 	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
	Favorevole: _________ 
 revoca le istruzioni	 Contrario
	Astenuto 

1.2 inserimento di un nuovo articolo 7 (e rinumerazione di tutti i successivi) funzionale all'introduzione della maggiorazione del voto e conseguente modifica della rubrica
dell'articolo 6. Delibere inerenti e conseguenti.
Proposta del Consiglio di Amministrazione		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (indicare proponente) _____		 Favorevole	 Contrario	 Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)
 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
 revoca le istruzioni	 Favorevole: _________  Contrario
	Astenuto 

(Luogo e Data) (Firma del delegante)

__________________________ ________________________________

AZIONE DI RESPONSABILITA'
In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il
sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:
 favorevole	 contrario	 astenuto

__________________________ ________________________________

(Luogo e Data) (Firma del delegante)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

• La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
• La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
• Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari.
• 1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
• 1. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
• 1. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.

Modalità di invio

La delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire unitamente a:

• copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

(i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea SESA 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale;

(ii) in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea SESA 2020") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea SESA 2020"). In tal caso, Spafid S.p.A. si riserva di accettare la copia riprodotta informaticamente (PDF) della delega, solo ove il delegante abbia sottoscritto l'attestazione di conformità della copia rispetto all'originale di cui alla pagina 1.

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare Spafid S.p.A. via mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Spafid S.p.A. – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

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Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, trasformare in forma anonima gli stessi o limitare il trattamento che lo riguarda, oltre al diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo all'autorità di controllo, a chiederne il blocco e ad opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. A tale proposito, si informa che: Titolare del trattamento dei dati è: Sesa S.p.A. - Tel. 0571.997444, PEC.: sesaspa@pec.leonet.it; fax 0571.997984. Il Responsabile della Protezione dei Dati è reperibile all'indirizzo dpo@sesa.it. All'interessato è, infine, riconosciuto il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati personali inviando una A/R all'indirizzo presso la sede sociale, in Empoli (FI), Via Piovola, 138, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata sesaspa@pec.leonet.it.