Spett.le Empoli, lì 30 Luglio 2021

Sesa S.p.A. Via Piovola, 138 Empoli (FI)

Oggetto: deposito lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto

Facciamo riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 9:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea.

In allegato trasmettiamo, per il deposito ai sensi dello Statuto sociale, la lista dei candidati proposta da ITH S.p.A. la quale a tal fine:

dichiara di detenere una partecipazione al capitale sociale di Sesa S.p.A. pari al 52,814% (8.183.323 azioni);
allega apposita certificazione rilasciata dagli istituti bancari depositari.

La lista è corredata delle informative contenenti la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché delle dichiarazioni rese dagli stessi secondo quanto disposto dallo Statuto sociale.

Con i migliori saluti. Alessandro Fabbroni Amministratore Delegato

ITH S.P.A.

Via Del Pino 1 – 50053 Empoli (FI)

PEC: [email protected]

Iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 06096340481 – Codice Fiscale e P.IVA 06096340481 Capitale sociale: Deliberato: 350.480,00; Sottoscritto: 346.956,00; Versato: 346.956,00

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CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N. D'ORDINE	DATA DI RILASCIO	J	ITH S.P.A.
86	21/07/2021		VIA DEL PINO 1
N. PROG. ANNUO	CODICE CLIENTE		50053 EMPOLI EI
202100057	2843/801403/0	1 2		1
	LUOGO E DATA DI NASCITA		CODICE FISCALE
			06096340481

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA
XXITV0001469	SESA ISCR.	4.648.377
Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:
assembleare (27/08/2021)	La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
Partecipazione all'assemblea Annuale della società SESA S.P.A.
27/08/2021 ore 09:30 in Via Piovola 138 50053 Empoli (FI)	Prima convocazione del 26/08/2021 ore 09:30 in Via Piovola 138 50053 Empoli (FI) Seconda convocazione del

	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(data) (firma)

			CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
			DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI	03307		CAB		01722
denominazione			Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta				data di invio della comunicazione
27/07/2021				27/07/2021
Ggmmssaa				Ggmmssaa
n° progressivo annuo			n° progressivo certificazione a rettifica/revoca			causale della rettifica/revoca
511989
Su richiesta di:
UNICREDIT SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		ITH S.P.A.
nome
codice fiscale / partita iva			06096340481
comune di nascita						provincia di nascita
data di nascita			ggmmssaa	nazionalità
indirizzo	VIA DEL PINO 1
città	50053 EMPOLI FI
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	XXITV0001469
denominazione	SESA VM ISCR
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
3.534.946
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di:  costituzione		 modifica	 estinzione	ggmmssaa
Natura vincolo
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento			termine di efficacia/revoca		diritto esercitabile	DEP
27/07/2021 ggmmssaa			01/08/2021 ggmmssaa
Note
certificazione di possesso per presentazione liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Firma Intermediario					SOCIETE GENERALE

SGSS S.p.A.

Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

ITH S.P.A.

LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASSEMBLEA DEL 26 AGOSTO 2021 (I CONV.) – 27 AGOSTO 2021 (II CONV.)

1. Paolo Castellacci;
2. Giovanni Moriani;
3. Alessandro Fabbroni;
4. Moreno Gaini;
5. Claudio Berretti;
6. Angela Oggionni;
7. Chiara Pieragnoli;
8. Giovanna Zanotti;
9. Angela Pelizzari;
10. Marco Sironi.

ITH S.P.A.

Via Del Pino 1 – 50053 Empoli (FI)

PEC: [email protected]

Iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 06096340481 – Codice Fiscale e P.IVA 06096340481

Capitale sociale: Deliberato: 350.480,00; Sottoscritto: 346.956,00; Versato: 346.956,00

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, io sottoscritto Paolo Castellacci, nato a Empoli (FI) in data 30/03/1947 C.F. CSTPLA47C30D403W

DICHIARO

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico a consigliere di amministrazione della Sesa S.p.A..

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

di non trovarmi nelle condizioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con Sesa S.p.A., ovvero esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con Sesa S.p.A.);

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162;

ATTESTO ALTRESI'

		il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7
		del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal
		Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima
raccomandazione n. 71

Il sottoscritto inoltre:

si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Si segnala che, ai fini delle dichiarazioni di indipendenza di cui alla Raccomandazione n° 7 del Codice di CG, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri qualitativi e quantitativi a tal fine richiesti per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata Raccomandazione, identificandoli come segue:

⁽i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) su base annua, quale soglia significativa nella valutazione di indipendenza degli amministratori, calcolata considerando le eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali del consigliere, anche tramite interposta persona fisica o giuridica, con la Società e le relative controllate e/o controllanti, escluso il compenso percepito per la carica ricoperta nella Società medesima;

⁽ii) considerare, a prescindere dal suddetto criterio quantitativo, significativa la sussistenza di una qualsivoglia relazione commerciale, finanziaria o professionale avente ad oggetto materie di competenza di comitati endoconsiliari di cui l'amministratore indipendente faccia parte, ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di CG.

• autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A..

In fede

27/07/2021

____________________________

1. Raccomandazione n.° 7 del Codice di Corporate Governance;
1. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
- di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

Curriculum Vitae: Paolo Castellacci

Nato ad Empoli (FI) nel marzo 1947, dopo aver conseguito la maturità scientifica si laurea in Scienze Politiche presso l'Università di Firenze.

Dopo alcune esperienze lavorative nel settore informatico, nel 1973 fonda Sesa quale società di servizi ed elaborazione dati rivolta ad aziende industriali e commerciali sul territorio toscano. Nel 1975 costituisce, insieme ad alcuni tra i principali imprenditori del settore informatico, l'Anasin (Associazione Nazionale Servizi di Informatica, oggi Assinform) dove è tutt'ora membro nel Consiglio Nazionale.

Nel 1983 avvia la collaborazione con IBM; Sesa diviene Agenzia IBM ed in pochi anni il principale business partner IBM per le soluzioni informatiche rivolte al segmenti SME. Nel 1994 promuove la costituzione di Computer Gross, distributore di soluzioni informatiche con sede principale ad Empoli. La Società di cui Paolo Castellacci ricopre sin dall'inizio la carica di Presidente nasce dalla partnership fra alcune delle più importanti agenzie IBM tra cui Sesa ed in breve tempo, grazie ai contratti di distribuzione dei principali Vendor di riferimento sul mercato ICT (IBM, Microsoft, HP, Oracle, Cisco) diviene il maggiore distributore italiano a valore aggiunto di soluzioni IT.

Ricopre la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione di SeSa S.p.A., Presidente di ITH S.p.A., holding di controllo del Gruppo Sesa e Presidente di Fondazione Sesa.

Il Gruppo Sesa è leader in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi di trasformazione digitale per il segmento business, con ricavi per oltre Eu 2 miliardi e 3.500 dipendenti ed un track record di crescita continua di ricavi ed occupazione negli ultimi 10 anni, sostenuta dal ricorso alla leva esterna delle acquisizioni (oltre 35 M&A dal 2015 ad oggi).

____________________________

È sposato e padre di due figli.

In fede

27/07/2021

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, io sottoscritto Giovanni Moriani, nato a Civitanova Marche (MC) in data 19/11/1957 C.F. MRNGNN57S19C770T

DICHIARO

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

( l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

l di non trovarmi nelle condizioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con Sesa S.p.A., ovvero esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con Sesa S.p.A.);

ATTESTO ALTRESI'

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ del Codice di Corporate Governance; anche tenuto conto dei criteri qualitativi stabiliti dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione n. 74.

ll sottoscritto inoltre:

· si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
· si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

² Si segnala che, ai fini delle dichiarazioni cui alla Raccomandazione n° 7 del Codice di CG, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri qualitativi e quantitati per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata Raccomandazione, identificandoli come segue:

considerare un importo superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) su base annua, quale soglia significativa nella valutazione di indipendenza degli amministratori, calcolata considerando commerciali, finanziarie o professionali del consigliere, anche tramite interposta fisica o giuridica, con la Società e le relative controllate e/o controllanti, escluso il compenso percepito per la carica ricoperta nella Società medesima;

considerare, a prescindere dal suddetto criterio quantitativa la sussistenza di una qualsivoglia relazione commerciale, finanziaria o professionale avente ad oggetto materie di comitati endoconsiliari di cui

autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A..

In fede

27/07/2021

1. Raccomandazione n.º 7 del Codice di Corporate Governance;
1. curriculum vitae;

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
- di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi:
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

ll presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

Curriculum Vitae: Giovanni Moriani

Nato a Civitanova Marche (MC) in data 19 Novembre 1957, dopo la maturità scientifica ed alcune esperienze nel settore dell'Information Technology, entra nel gruppo SeSa all'inizio degli anni '80 in qualità di Amministratore Delegato di SeSa Software. Si dedica allo sviluppo del business nelle aree software e manutenzione ricoprendo anche le cariche di presidente di Delta Phi Sigla S.r.l. ed Incos Toscana S.r.l. Negli anni '90 promuove la costituzione di Computer Var Services (di cui ricopre la carica di Presidente) e lo sviluppo delle relative reti commerciali. Nel 2008 promuove la costituzione di Var Group S.p.A. che accentra la gestione del business del gruppo SeSa per il settore software e system integration nei confronti degli utilizzatori finali ed il coordinamento della rete commerciale. Ricopre la carica di Presidente di Var Group S.p.A. È inoltre Vice Presidente Esecutivo di SeSa S.p.A. con delega a poteri di ordinaria amministrazione per la gestione delle partecipazioni nel settore Software e System Integration (SSI), Divisione SSI.

In fede

27/07/2021

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, io sottoscritto Alessandro Fabbroni, nato a Arezzo (AR) in data 03/03/1972 C.F. FBBLSN72C03A390U

DICHIARO

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

ATTESTO ALTRESI'

		il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7
		del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal
		Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima
raccomandazione n. 71

Il sottoscritto inoltre:

si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

____________________________

In fede

27/07/2021

1. Raccomandazione n.° 7 del Codice di Corporate Governance;
1. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
- di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Curriculum Vitae: Alessandro Fabbroni

Nato ad Arezzo nel marzo 1972, dopo aver conseguito la maturità classica, nel 1996 si laurea con lode in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano.

Dal 1997 al 2002 lavora nel settore Corporate Finance presso banche e società di consulenza internazionale. Dal 2002 al 2007 ricopre ruoli manageriali in società del settore informatico, occupandosi di Controllo, Organizzazione e Risorse Umane.

Dal 2008 in Sesa gestisce la riorganizzazione che porta alla costituzione di un Gruppo player di riferimento nel settore dell'Information Technology e la successiva quotazione in Borsa nel corso del 2013.

Dal 2012 è Amministratore Delegato di Sesa. È consigliere di Fondazione Sesa e membro del Cda di varie società del Gruppo. È inoltre Amministratore Delegato di ITH S.p.A., holding di controllo del Gruppo Sesa.

____________________________

È sposato e padre di due figli.

In fede

27/07/2021

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, io sottoscritto Moreno Gaini, nato a Empoli (FI) in data 14/09/1962 C.F. GNAMRN62P14D403H

DICHIARO

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

ATTESTO ALTRESI'

		il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7
	del Codice di Corporate Governance,		anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal
		Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d)	della medesima
raccomandazione n. 71

Il sottoscritto inoltre:

si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

In fede

23/07/2021

____________________________

1. Raccomandazione n.° 7 del Codice di Corporate Governance;
1. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
- di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Curriculum Vitae: Moreno Gaini

Nato ad Empoli il 14 settembre 1962, dopo il diploma conseguito presso l'istituto tecnico commerciale, entra a far parte del gruppo SeSa nel 1982, occupando ruoli di crescente responsabilità prima in SeSa S.p.A. e poi in Computer Gross S.p.A. nel settore finance e dei rapporti con i Vendor di riferimento. Ricopre la carica di Vice Presidente Esecutivo di Computer Gross S.p.A. e di SeSa S.p.A. con delega a poteri di ordinaria amministrazione per la gestione delle partecipazioni nel settore della distribuzione di IT (VAD).

In fede

23/07/2021

____________________________

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata Assemblea, in relazione alla mia candidatura a Consigliere di Amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, io sottoscritto Claudio Berretti, nato a Firenze (FI) in data 23/08/1972 C.F. BRRCLD72M23D612A

DICHIARO

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

X l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

2 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162;

ATTESTO ALTRESI

		_ il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7
		del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi stabiliti dal
		Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima
raccomandazione n. 7+.

Il sottoscritto inoltre:

· si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
· si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

² Si segnala che, ai fini delle dichiarazioni di cui alla Raccomandazione n° 7 del Codice di CG, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri qualitativi e quantitativi per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata Raccomandazione, identificandoli come segue:

considerare un importo superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) su base annua, quale soglia significativa nella nella (i) = valutazione di indipendenza degli amministratori, calcolata considerando le eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali del consigliere, anche interposta persona fisica o giuridica, con la Società e le relative controllate e/o controllanti, escluso il compenso percepito per la carica ricoperta nella Società medesima;

⁽ii) considerare, a prescindere dal suddetto criterio quantitativa la sussistenza di una qualsivoglia relazione commerciale, finanziaria o professionale avente ad oggetto materie di comitati endoconsiliari di cui l'amministratore indipendente faccia parte, ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di CG.

· autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti/nel\curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A..

In fede

26/07/2021

1. Raccomandazione n.º 7 del Codice di Corporate Governance;
1. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione nº 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
- di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi:
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

Curriculum Vitae: Claudio Berretti

Nato a Firenze il 23 agosto 1972

Laurea in Economia aziendale presso l'università LIUC – Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (110 e lode).

settembre 1995 - oggi	Tamburi Investment Partners S.p.A. Dal 2007 Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di T.I.P. - Tamburi Investment Partners S.p.A., investment/merchant bank indipendente focalizzata sullo sviluppo delle medie aziende italiane eccellenti quotata sul mercato STAR di Borsa Italiana con una capitalizzazione di circa un miliardo di euro. Negli anni TIP ha effettuato investimenti - direttamente e tramite club deal - per circa 3 miliardi di euro.
	Direttore Generale di Tamburi & Associati, società specializzata nell'assistenza di operazioni di finanza aziendale (M&A, IPO, Adivsory in genere). Dal 2007 Tamburi & Associati S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Tamburi Investment Partners S.p.A.
maggio 1995 - agosto 1995	Collaborazione presso Magneti Marelli UK, Cannock, Staffordshire (UK) - gestione della tesoreria e rilevanza finanziaria nei rapporti tra finanza, produzione, acquisti e vendite.
settembre 1994 - aprile 1995	Collaborazione presso Fiat UK Ltd - sede di Londra (UK) - attività di budgeting e planning, cash management e gestione del rischio da tasso di cambio nel dipartimento finanziario.
novembre 1993 - luglio 1994	"Federtessile", Milano. Ricerca e realizzazione di un database su: "Ia storia e le prospettive dei corsi finalizzati al settore tessile organizzati in Italia".
	altre cariche attualmente ricoperte: Consigliere di Tamburi Investment Partners S.p.A., Consigliere di Alpitour S.p.A., Consigliere di Alpiholding S.r.l., Consigliere di Voihotels S.p.A., Consigliere di Asset Italia S.p.A., Consigliere di Be Shaping the Future S.p.A., Consigliere di Chiorino S.p.A., Consigliere di Clubitaly S.p.A., Consigliere di Digital Magics S.p.A., Consigliere di Doom S.r.l., Consigliere di ITH S.p.A., Consigliere di MyWoWo S.r.l., Consigliere di Monrif S.p.A., Consigliere di Neos S.p.A., Consigliere di SeSa S.p.A., Consigliere di Talent Garden S.p.A., Consigliere di Sant'Agata S.p.A., Consigliere di Venice Shipping & Logistic S.p.A. e Consigliere di Vianova S.p.A

Autore di numerosi poper specialistici tra cui: Attività, Tempi e Costi del Processo di Quotazione in collaborazione con Borsa Italiana S.p.A.

In fede 26/07/2021

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, la sottoscritta Angela Oggionni, nata a Cassano d'Adda (MI) in data 08/06/1982 C.F. GGNNGL82H48C003V

DICHIARO

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

ATTESTO ALTRESI'

il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione n. 71 .

Il sottoscritto inoltre:

si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

In fede

Milano, il 26 luglio 2021

____________________________

Angela Oggionni

1. Raccomandazione n.° 7 del Codice di Corporate Governance;
1. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
- di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

CURRICULUM VITAE

Short Bio

Angela Oggionni ha conseguito la laurea cum laude in Scienze Linguistiche della Comunicazione - Management Internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con tesi, triennale e magistrale, rispettivamente focalizzate sulla disciplina dell'OPA ed i profili di ricorso all'intermediate capital, mezzanine financing. E' Managing Partner di Electa, con cui ha iniziato a collaborare nel 2004 seguendo la realizzazione degli investimenti del c.d. segmento "private equity tail-ends" (es. acquisto di escrow account e cash liability company da fondi PE internazionali con gestione del processo realizzativo) e cooperando con il team internazionale del gruppo per la consulenza tecnica ai fondi VC focalizzati sul mercato sud-europeo e l'Italia (es. costituzione fondi, reportistica, rapporti GP-LPs, operazioni endosocietarie e straordinarie…). Dal 2010 si occupa di concept/strutturazione, promozione/fund raising, esecuzione, monitoring attivo e disinvestimento di operazioni alternative captive, tra le quali:

quotazione di SeSa su AIM Italia tramite Made in Italy 1, prima SPAC di diritto Italiano e case study del mercato di riferimento; processo di migrazione di mercato SeSa da AIM Italia a MTA STAR (primo realizzato, che ha avviato l'armonizzazione della normativa dei due mercati);
build up di Provinco Italia e Giordano Vini in Italian Wine Brands e immediata quotazione su AIM Italia tramite IPO Challenger, modello di pre-booking company evoluzione della SPAC tradizionale (il build up ha incluso rinegoziazione e sindacazione del debito di GV);
quotazione su AIM Italia di Pharmanutra tramite replica del modello IPO Challenger;
ideazione e strutturazione del fondo IPO CLUB, alimentatore di SPAC e pre-booking company, realizzato in partnership con Azimut e del quale Electa è co-investitore e advisor strategico (ideazione del regolamento, supporto marketing/education/fund raising/reporting…);
creazione del modello SPAC in CLOUD, evoluzione digitale della SPAC, realizzato in partnership con Elite sulla piattaforma Elite Club Deal; supporto marketing/press internazionale per la diffusione del modello;
build up di ITD Solutions e Italware in Digital Value con immediata quotazione su AIM Italia via SPAC in CLOUD;
co-investimenti equity realizzati con IPO CLUB.

Cariche/Posizioni attualmente ricoperte:

amministratore non esecutivo di Electa Ventures S.r.l. (società privata);
amministratore indipendente di SeSa S.p.A. (MTA/STAR segment), con funzione di Presidente del Comitato Remunerazione e membro del Comitato Controllo e Rischi;
amministratore non esecutivo di IPOC S.r.l. (società privata);
membro del Comitato Consultivo del fondo IPO CLUB.

Lingue: inglese, francese, tedesco.

In fede Milano, il 26 luglio 2021

______________________

Angela Oggionni

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, la sottoscritta CHIARA PIERAGNOLI, nata a EMPOLI in data 11 novembre 1972, C.F. PRGCHR72S51D403W

DICHIARO

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

ATTESTO ALTRESI'

il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7
del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal
Consiglio per valutare la significatività delle											relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima
raccomandazione n. 71

Il sottoscritto inoltre:

si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

In fede

23 /07/2021

____________________________

1. Raccomandazione n.° 7 del Codice di Corporate Governance;
1. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
- di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Curriculum Vitae

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze. E' iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Firenze e al Registro dei Revisori Contabili. Esercita la professione di Dottore Commercialista dal 2003. Ha maturato una consolidata esperienza professionale nella consulenza societaria e fiscale, nell'ambito di operazioni straordinarie e di valutazione d'azienda. Ricopre cariche in organi della governance di società di capitali anche di gruppi di grandi dimensioni.

In fede

23 /07/2021

____________________________

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, la sottoscritta ZANOTTI GIOVANNA nata a Bergamo in data_18/03/1972 C.F. ZNTGNN72C58A794Q

DICHIARO

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

ATTESTO ALTRESI'

Il sottoscritto inoltre:

si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

In fede

26 /07 /2021

____________________________

1. Raccomandazione n.° 7 del Codice di Corporate Governance;
1. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
- di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Curriculum Vitae

GIOVANNA ZANOTTI

Born in Bergamo (Italy) on 18th March 1972

Professional Experience

Full Professor of Banking and Finance at Università degli Studi di Bergamo	April 2017-Present
Associate Professor at Università degli studi di Bergamo	2008 – April 2017
Visiting Professor at Bocconi University	2008 Present
Risk management and Derivatives
Independent Board Member at Banco Popolare Spa	April 2020 - Present
Independent Board Member at Pharmanutra S.p.A	2020 Oct- Present
Independent Board Member at Digital Value S.p.A	2018 Sep- June 2021
Independent Board Member at Banca Akros	2017 – April 2020
Independent Board Member at Sesa S.p,A	2012 – July 2018
Independent Board Member at Banca Aletti S.p,A	2015-2017
Member of the Findatex European Market Template working group	2019- Present

Member of the Consultative Expert Group of the Sub-Group on Packaged Retail and Insurance based Investment Products ( PRIIPS) of the Joint Sub-Committee on Consumer Protection and Financial Innovation of ESAS 2015

Researcher at Bocconi University	2001 - 2008
Visiting Professor at Calgary University Canada	2007 - 2008

Education

Laurea in Discipline Economiche e Sociali

IMD Lausanne International Teachers Program	2006
Università Commerciale Luigi Bocconi Ph.d in Business Administration and Management	1997-2001
Università Commerciale Luigi Bocconi	1991- 1997

Main Publications

The Role of Social Networking in Capital Sourcing" Ameeta Jaiswal-Dale, Fanny Simon-Lee, Giovanna Zanotti, Peter Cincinelli, Global Business Review, First Published online November 6 2019.

"The Investment Certificates In The Italian Market: A Comparison Of Quoted And Estimated Prices", Viganò B., Vitali S., Moriggia V., Zanotti G., Journal of Financial Management, Markets and Institutions, online 26 July 2019.

" Sex and the City. Are financial decisions driven by emotions ?" Gabbi G., Zanotti G. , Journal of Behavioral and Experimental Finance, Oct. 2018, 1-8.

"Housing Market Bubbles and Mortgage Contract Design: Implications for Mortgage Lenders and Households" Poitras, G.; Zanotti, G.. J. Risk Financial Manag. 2018, 11, 42.

"Mortgage Contract Design and Systemic Risk Immunization" con G. Poitras, International Review of Financial Analysis, November 2014

"Equity markets do not fit all: an analysis of public-to-private deals in Continental Europe" with M. Geranio, European Financial Management; vol. 18 issue 5 p. 867-895, ISSN: 1354-7798, November 2012-11-12

"Demutualization and the globalization of stock markets", pp- 163-181 in Handbook of Research on Stock Market Globalization Edited by Geoffrey Poitras, Edward Elgar, 2012.

"An Assesment of the quality of the Listing services: the Italian case", pp. 59-94 in Trends in The European Securities Industry" edited by Valter Lazzari, Egea, January 2011.

"Founder Family Influence and Foreign Exchange Risk Management" with T. Aabo and J. Kuhn in International Journal of Managerial Finance, ISSN: 1743-9132, Volume 7, Issue 1, 2011.

"Hedging with futures: Efficacy of GARCH correlation models to European Electricity Markets?" with Giampaolo Gabbi and Manuela Geranio, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, April 2010.

"Can Mutual Funds Characteristics explain fees and returns?" With Manuela Geranio, Journal of Multinational Financial Management, 15, 2005.

"Climate variables and weather derivatives. Gas demand, temperature and seasonality effects in the Italian case", with Giampaolo Gabbi, in Weather, Energy and Environmental hedging. An introduction, ICFA press, June 2007.

"Short term Interest rates volatility and Liquidity Risk" in Stock Market Liquidity: Implications for Market Microstructure and Asset Pricing, John Wiley and Sons Inc. 2008, September 2007.

In fede

_26_ /_07 /2021

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Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, la sottoscritta ANGELICA PELIZZARI, nata a BRESCIA in data 18.10.1971 C.F. PLZNLC71R58B157Z

DICHIARO

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

[ l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

l di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162;

ATTESTO ALTRESI'

2 il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7
del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi stabiliti dal
				Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima
raccomandazione n. 7+.

Il sottoscritto inoltre:

si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Si segnala che, ai fini delle dichiarazioni di cui alla Raccomandazione n° 7 del Codice di CG, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri qualitativi e quantitativi per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata Raccomandazione, identificandoli come segue:

considerare un importo superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) su base annua, quale soglia significaire nella (i) valutazione di indipendenza degli amministratori, calcolata considerando le eventuali relazioni commerciali, finanzialie o professionali del consigliere, anche tramite interposta persona fisica o giuridica, con la Società e le relative controllate e/o controllanti, escluso il compenso percepito per la carica ricoperta nella Società medesima;

considerare, a prescindere dal suddetto criterio quantitativa la sussistenza di una qualivogelia elazione (ii) comiterere) a finanziaria o professionale avente ad oggetto materie di comitati endoconsiliari di cui l'amministratore indipendente faccia parte, ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di CG.

· autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A..

In fede

27 /07 /2021

ANGELICA PELIZZARI

1. Raccomandazione n.º 7 del Codice di Corporate Governance;
curriculum vitae. 2.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione nº 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
- di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

Angelica Pelizzari

nata a Brescia il 18.10.1971 residente in Via Guerrazzi 20 -20145 Milano m. 338.5469151 e-mail: [email protected]

INCARICHI SOCIETARI ATTUALI:

Da giugno 2012 in Immobiliare.it SpA (Milano), società vettina web operante con il portale immobiliare.it, leader in Italia è Amministratore con delega per gli affari Corporate, Amministrazione-Finanza-Controllo, HR. Nell'ambito del proprio incarico e nel ruolo di ¿f.o. del gruppo Immobiliare.it partecipa attivamente alle decisioni strategiche aventi ad oggetto la società e le sue partecipate in mento alla struttura organizzativa, all'ottimizzazione dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e del portafoglio finanziario e titoli. Inoltre studia, struttura, implementa e coordina con i professionisti coinvolti le operazioni straordinarie sinergiche al gruppo (strutturando a titolo di esempio acquisizioni, incorporazioni e cessioni a favori di primari leader).

Oggi inoltre riveste anche il ruolo di Amministratore in altre società del gruppo Immobiliare fra le quali la più rilevante Euroansa SpA (Lucca) primario player della mediazione creditizia sul mercato italiano, con una rete di oltre 750 agenti.

Da febbraio 2013 è Amministratore non esecutivo della società Sesa SpA (Empoli), società quotata sul mercato ufficiale di Borsa MTA segmento STAR che ha come oggetto la commercializzazione prodotti IT e soluzioni di system integrator a valore aggiunto, rivestendo anche alcune cariche all'interno dei Comitati.

Da luglio 2015 è Consigliere di Amministrazione di Electa Ventures Srl (Milano), società a capo di un gruppo attivo come advisor di primari fondi private equity paneuropei e tra i più dinamici lead promoter di SPAC e pre-booking company focalizzati su PMI italiana, con operazioni di riconosciuto successo (Made in Italy/Sesa, Ipo Challenger/Italian Wine Brands SpA, Ipo Challenger1/Pharmanutra SpA, "Spac in cloud"/Digital Value SpA).

FRA GLI INCARICHI SOCIETARI RILEVANTI PRECEDENTI:

Dal 2016 è stata Amministratore in Feries Srl (Milano), società web del gruppo Immobiliare.it che opera attraverso i portali casevacanza.it e agriturismo.it, con specifico supporto all'area corporate finalizzato all'exit del 2018 .

Dal 2013 è stata membro del consiglio di amministrazione in Facile.it SpA (Milano), società web di brokeraggio di prodotti assicurativi ed utenze (facile.it) con il ruolo di Amministratore incaricato per il controllo di gestione corporate finance e della sfera affari societari. In occasione del change of wntrol del gruppo per effetto della cessione della maggioranza al gruppo Oakley e della conseguente riorganizzazione corporate, a settembre 2014 è nominata Amministratore in tutte le società di diritto italiano facenti parte del gruppo Facile.it in rappresentanza dei soci di minoranza, con rilevanti diritto di veto su materie strategiche sino all'exit del 2018 con il gruppo Eqt.

Dal 2004 al 2018 è stata Amministratore Unico di Anthos Vermogenserwaltung Gmbh (Monaco di Baviera), di proprietà di imprenditori italiani. In questa veste ha gestito alcune importanti operazioni straordinarie: interventi d proprica di milizza degli asset, avvicendamenti societari, l'implementazione ed il financing, l'ottimizzazione della struttura corporate della società.

Dal 2003 Amministratore Unico prima e Liquidatore poi di Lusfina SpA (Brescia), avente ad ogetto il factor assestaria Dal 2005 Amministatore Citico piùna e e son pieno mandato della istruiturazione societaria, cican pro-soluto e pestione dell'appianamento del debito bancario, del recupero dei crediti fiscali propedeutiche alla cancellazione del 2005.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Da febbraio 2005 a ottobre 2020 è stata partner del gruppo Electa Italia (oggi declinato in Electa Ventures sel co Da leonialo 2003 a Ottobe 2020 e sua particola e italiano e sul private equippische equity. Ha fonito attivamente assistenza alla clientela nelle operazioni strategiche, propedeutiche alla crescita tramit acquisizione di terzi o verso terzi, di accesso a capitali e/o fusioni e di quotazione sui mercari borsistici. In tale acquisizione ui teizi o verso teraz, di accesso a cepturi de relative alla costituzione della Spac Made in Italy e alla

E-MARKET

quotazione del gruppo Italian Wine Brands.

Da febbraio 1999 a gennaio 2005, è stata responsabile finanziario della famiglia Lucchini. Con funzioni crescenti si è dedicata al supporto, alla gestione, al coordinamento delle operazioni di finanza straordinaria quali incorporazioni, scissioni, emissione di prestii obbligazionari e ristrutturazione di gruppo per rischio default Lucchini SpA nel 2003 sotto l'egida di Enrico Bondi. Inoltre si è occupata delle operazioni portanti sui pacchetti azionari posseduti dalle società finanziarie, Banca Intesa SpA, Mediobanca SpA, Pirelli & C SpA, Gemina SpA a titolo di esempio operazioni di Prestiti Titoli, Operazioni ai blocchi.

Da luglio 1998 a gennaio 1999: Banca di Credito Cooperativo del Garda - con il ruolo di gestore titoli.

Da marzo 1998 a giugno 1998: Trade Consult Stl: società di analisi tecnica su titoli quotati, valute, derivati con il ruolo di analista.

Da agosto 1991 a dicembre 1992: Banca Monte Lombardia (gruppo UBI Banca): assistenza alla clientela primaria.

EDUCATION:

	dicembre 2019: Iscrizione negli Elenchi dei Mediatori Creditzi (con esame di accreditamento esame OAM).
ottobre 2012:	Programma Executive "Donne nei CdA: rafforzare le competenze per ruoli di Governance" presso GEA - Milano.
giugno 1998:	Master Economia e Finanza Internazionale presso l'Università Cattolica di Milano.
luglio 1997:	Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università Statale di Brescia.
luglio 1990:	Diploma di Ragioneria ad indirizzo mercantile l'Istituto Tecnico Ballini di Brescia con votazione 58/60.

LINGUE STRANIERE:

Inglese e francese

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Milano, 27 luglio 2021

Angelica Pelizz

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, io sottoscritto Marco Sironi, nato a Varese (VA) in data 10/10/1962 C.F. SRNMRC62R10L682H

DICHIARO

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

X l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

di essere in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162:

ATTESTO ALTRESI'

2
del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi stabiliti dal
				Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima
raccomandazione n. 7+.

Il sottoscritto inoltre:

· si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
· si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

a Si segnala che, ai fini delle dichiarazioni di cui alla Raccomandazione nº 7 del Codice di CG, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri qualitativi e quantitativi a tal fine richiesti per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata Raccomandazione, identificandoli come segue:

considerare un importo superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) su base annua, quale soglia significativa nella (i) valutazione di indipendenza degli amministratori, calcolata considerando commerciali, finanziarie o professionali del consigliere, anche interposta persona fisica o giuridica, con la Società e le relative controllate e/o controllanti, escluso il compenso percepito per la carica ricoperta nella Società medesima;

In fede

23/07/2021

1. Raccomandazione n.º 7 del Codice di Corporate Governance;
1. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
  - di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management:
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi:
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

Marco Sironi

Nato a Varese (VA), il 10/10/1962 Domicilio: Milano - Corso di Porta Vittoria 18 Tel 02/5512751 Email: [email protected]

Curriculum vitae

SDIR

Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, all'Albo Nazionale dei Revisori Contabili e all'Albo Nazionale dei Revisori degli Enti Locali. Dopo alcune esperienze in ambito corporate - aree amministrazione, finanza e fiscale - dal 1994 esercita la professione di Dottore commercialista presso lo Studio Rocco Associati SRA, specializzato in consulenza fiscale, legale, contabile e finanziaria, del quale diventa socio con incarico di managing partner a far data dal 1999.

Ha maturato approfondite competenze: in materia di passaggi generazionali dimprese e patrimoni; in ambito di operazione societarie complesse, di acquisizioni e di operazioni finanziarie legate al mondo del Private Equity; nella gestione di procedure concorsuali; e in materia di strumenti finanziari rappresentativi di crediti sia performing sia non-performing.

Già componente effettivo e Presidente di Collegi Sindacali in molteplici società industriali, commerciali, finanziarie e assicurative - anche di medie e grandi dimensioni, sia nazionali che internazionali - dal 1995 è membro della Commissione Imposte Dirette e Indirette e della Commissione Fiscalità Internazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. E attualmente membro del Confederation Fiscale Europeenne (C.F.E.) in Brusselles. Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici (CTU) del Tribunale di Milano

He graduated with a degree in Business Studies from the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan. He is enrolled in the Milan Register of Chartered Accountants, the National Register of Accounting Auditors, and the National Register of Auditors of Local Entities. After several years of experience in a corporate environment, specifically in the administration, finance and tax areas, since 1994 he has been a Chartered Accountant at Studio Rocco Associati SRA, specialising in tax, legal, accounting and financial consultancy, where he became a partner with the role of Managing Partner in 1999.

He has gained in-depth skills: in the field of generational transfers of companies and assets; in the field of complex corporate transactions, acquisitions and financial transactions related to the world of Private Equity; in the management of insolvency procedures; and in the field of financial instruments representing both performing and non-performing.

He is a standing member and chairman of boards of statutory auditors in many manufacturing, commercial, financial and insurance businesses - including medium- and large-sized companies, both domestic and international - and, since 1995, a member of the Direct and Indirect Taxation Commission and the International Taxation Commission of the Milan Association of Chartered Accountants. He is currently a member of the Confederation Fiscale Europeenne (C.F.E.) in Brussels.

In fede 23/07/2021

AI assistant

Sesa — AGM Information 2021

4086_agm-r_2021-08-05_baac8b8f-aa61-41e5-8af3-a6dd6fb07230.pdf

Oggetto: deposito lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

ITH S.P.A.

LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASSEMBLEA DEL 26 AGOSTO 2021 (I CONV.) – 27 AGOSTO 2021 (II CONV.)

DICHIARO

ATTESTO

ATTESTO ALTRESI'

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Curriculum Vitae: Paolo Castellacci

DICHIARO

ATTESTO

ATTESTO ALTRESI'

Curriculum Vitae: Giovanni Moriani

DICHIARO

ATTESTO

ATTESTO ALTRESI'

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Curriculum Vitae: Alessandro Fabbroni

DICHIARO

ATTESTO

ATTESTO ALTRESI'

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Curriculum Vitae: Moreno Gaini

DICHIARO

ATTESTO

ATTESTO ALTRESI

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Curriculum Vitae: Claudio Berretti

Nato a Firenze il 23 agosto 1972

DICHIARO

ATTESTO

ATTESTO ALTRESI'

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

CURRICULUM VITAE

Short Bio

DICHIARO

ATTESTO

ATTESTO ALTRESI'

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Curriculum Vitae

DICHIARO

ATTESTO

ATTESTO ALTRESI'

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Curriculum Vitae

GIOVANNA ZANOTTI

Professional Experience

Education

Main Publications

DICHIARO

ATTESTO

ATTESTO ALTRESI'

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Angelica Pelizzari

INCARICHI SOCIETARI ATTUALI:

FRA GLI INCARICHI SOCIETARI RILEVANTI PRECEDENTI:

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

EDUCATION:

LINGUE STRANIERE:

DICHIARO

ATTESTO

ATTESTO ALTRESI'

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Marco Sironi

Curriculum vitae

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