Sesa — AGM Information 2021

Aug 31, 2021

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNODELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SESA S.P.A DEL 26 AGOSTO 2021

PARTE ORDINARIA

• 1. Bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2021 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Società di Revisione:
  2. 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 30 aprile 2021; presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2021

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.910.647 pari all'83,324% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

Punto (1.1) Ordinaria	N. Azioni	% su Capitale Sociale Presente	% su Capitale
Favorevoli	12.812.588	99,240%	82,691%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	5.730	0,044%	0,037%
Non votanti	92.329	0,715%	0,596%
Tot. azioni	12.910.647	100,000%	83,324%

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e di riserve disponibili

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.910.647 pari all'83,324% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

Punto (1.2) Ordinaria	N. Azioni	% su Capitale Sociale Presente	% su Capitale
Favorevoli	12.818.318	99,285%	82,728%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non votanti	92.329	0,715%	0,596%
Tot. azioni	12.910.647	100,000%	83,324%

• 1. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
  2. 2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione per l'esercizio 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022

Punto (2.1) Ordinaria	N. Azioni	% su Capitale Sociale Presente	% su Capitale
Favorevoli	9.254.868	71,684%	59,730%

Contrari	3.563.450	27,601%	22,998%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non votanti	92.329	0,715%	0,596%
Tot. azioni	12.910.647	100,000%	83,324%

2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.910.647 pari all'83,324% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

Punto (2.2) Ordinaria	N. Azioni	% su Capitale Sociale Presente	% su Capitale
Favorevoli	12.305.873	95,316%	79,420%
Contrari	500.208	3,874%	3,228%
Astenuti	12.237	0,095%	0,079%
Non votanti	92.329	0,715%	0,596%
Tot. azioni	12.910.647	100,000%	83,324%

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.910.647 pari all'83,324% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

Punto (3.1) Ordinaria	N. Azioni	% su Capitale Sociale Presente	% su Capitale
Favorevoli	12.841.070	99,461%	82,875%
Contrari	3.088	0,024%	0,020%
Astenuti	7.489	0,058%	0,048%
Non votanti	59.000	0,457%	0,381%
Tot. azioni	12.910.647	100,000%	83,324%

3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Punto (3.2) Ordinaria	N. Azioni	% su Capitale Sociale Presente	% su Capitale
Favorevoli	12.841.066	99,461%	82,875%
Contrari	10.581	0,082%	0,068%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non votanti	59.000	0,457%	0,381%
Tot. azioni	12.910.647	100,000%	83,324%

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.910.647 pari all'83,324% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

Punto (3.3) Ordinaria	N. Azioni	% su Capitale Sociale Presente	% su Capitale
Lista 1	9.166.015	70,996%	59,156%
Lista 2	3.744.632	29,004%	29,167%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non votanti	0	0,000%	0,000%
Tot. azioni	12.910.647	100,000%	83,324%

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.910.647 pari all'83,324% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

Punto (3.4) Ordinaria	N. Azioni	% su Capitale Sociale Presente	% su Capitale
Favorevoli	12.637.785	97,887%	81,563%
Contrari	80.533	0,624%	0,520%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non votanti	192.329	1,490%	1,241%
Tot. azioni	12.910.647	100,000%	83,324%

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 12.910.647 pari all'83,324% delle n. 15.494.590 azioni costituenti il capitale sociale.

Punto (3.5) Ordinaria	N. Azioni	% su Capitale Sociale Presente	% su Capitale
Favorevoli	12.763.818	98,863%	82,376%
Contrari	54.500	0,422%	0,352%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non votanti	92.329	0,715%	0,596%
Tot. azioni	12.910.647	100,000%	83,324%

1. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie. Delibere inerenti e conseguenti

Punto (4) Ordinaria	N. Azioni	% su Capitale Sociale Presente	% su Capitale
Favorevoli	12.802.993	99,166%	82,629%
Contrari	12.237	0,095%	0,079%
Astenuti	3.088	0,024%	0,020%
Non votanti	92.329	0,715%	0,596%
Tot. azioni	12.910.647	100,000%	83,324%

1. Nomina società di revisione legale dei bilanci per gli esercizi chiusi dal 30 Aprile 2023 al 30 Aprile 2031. Delibere inerenti e conseguenti

Punto (5) Ordinaria	N. Azioni	% su Capitale Sociale Presente	% su Capitale
Favorevoli	12.818.318	99,285%	82,728%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non votanti	92.329	0,715%	0,596%
Tot. azioni	12.910.647	100,000%	83,324%