SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jun 16, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Davet
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	16.06.2023
General Assembly Date	10.07.2023
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.07.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi (bağımsız denetim kuruluşu) raporlarının okunması ve müzakeresi,

3 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Ekspertiz Değerinin Kullanılması" başlıklı 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul'un onayına sunulması,

6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,

8 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen denetçinin (bağımsız denetim şirketinin) Genel Kurul'un onayına sunulması,

12 - Dilek ve öneriler,

13 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Davet Yazısı.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Genel Kurul Vekalet Örnek.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document