SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 29, 2022

Summary Info	Genel Kurul Tarihinin Güncellenmesi Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Olağan Genel Kurul Toplantımızın İstanbul Ticaret Sicil memurluğundaki prosedürlerin öngörülenden daha uzun sürmesi sebebiyle ertelenerek 08.06.2022 tarihinde saat 15:00'da yapılmasına kara verilmiştir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	29.04.2022
General Assembly Date	08.06.2022
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.06.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi (bağımsız denetim kuruluşu) raporlarının okunması ve müzakeresi,

3 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Ekspertiz Değerinin Kullanılması" başlıklı 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul'un onayına sunulması,

6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,

8 - 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulunun "Esas Sözleşmenin 8., 9. ve 17. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulması,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için önerilen denetçinin (bağımsız denetim şirketinin) Genel Kurul'un onayına sunulması,

13 - Dilek ve öneriler,

14 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GK-Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GK-Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	GK-Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	GK-Vekalet Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu, şirket merkez adresinde toplanarak;

14.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 11.05.2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, İstanbul Ticaret Sicil memurluğundaki prosedürlerin öngörülenden daha uzun sürmesi sebebiyle ertelenerek 08.06.2022 tarihinde saat 15:00' da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde düzenlenmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Kamuoyuna Duyurulur,

Saygılarımızla...