SERONICS. CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

새로닉스/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		경북 구미시 수출대로9길 36(공단동) (주)새로닉스 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제55기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 허제홍) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 배진숙) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 왕동환) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제55기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허제홍	1976-11	3년	신규선임	- (주)새로닉스 대표이사 - (주)엘앤에프 대표이사 - (주)엘앤에프 이사회 의장
배진숙	1951-07	3년	재선임	- 광성전자(주) 감사 - (주)새로닉스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
왕동환	1981-04	3년	재선임	- 중앙대학교 융합공학부 교수 - 중앙대학교 나노바이오소재공학과 전임교수 - 미국 UCSB 교환교수 - 한국고분자학회 운영이사 - 한국연구재단 및 산업부, 중기부 평가위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안진수	1972-02	3년	재선임	비상근	- 대구지방국세청 국세심의위원 - 학교법인 영광학원 사내감사 - 대경회계법인 이사/공인회계사