SERIM B&G Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

세림B&G/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 08:30
2. 장소		경기도 평택시 오성면 오성북로 154-51, 본사 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제7기(2025년 01월 01일~ 12월 31일)재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 변경의 건	제2-1호 : 제 2조(목적) - 신규사업 목적추가의 건 제2-2호 : 제14조(주식의 소각) - 조문 문구 변경의 건 제2-3호 : 제16조의 2(주주명부) - 조문 문구 변경의 건 제2-4호 : 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 조문 문구 변경의 건 제2-5호 : 제21조(사채의 발행에 관한 준용규정) - 조문 문구 변경의 건 제2-6호 : 제21조의 2(사채 및 신주인수 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) - 조문 삭제의 건 제2-7호 : 제25조(소집지) - 소집지와 개최방식 조문 신설 추가의 건 제2-8호 : 제31조(의결권의 행사) - 조문 문구 변경의 건 제2-9호 : 제34조(이사의 수) - 조문 문구 변경의 건 제2-10호 :제39조의 2(이사의 책임감경) - 조문 신설 추가의 건 제2-11호 : 제46조(감사의 수) - 조문 문구 변경의 건 제2-12호 : 제47조(감사의 선임ㆍ해임) - 조문 문구 변경의 건 제2-13호 : 제56조(이익배당) - 조문 문구 변경의 건 제2-14호 : 부칙 - 시행시기에 따른 경과사항
3	제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(위득량)	-
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위득량	1961-07	3	신규선임	['85 ~ '17] 국립경찰 경무관 퇴직	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 로봇 및 부품 할부판매업 1. 로봇 및 부품 임대업 1. 로봇 및 부품의 운영지원용역 및 서비스업 1. 로봇 및 부품의 유지보수 및 관련 부대사업		신규사업 확정에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-