SERIM B&G Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

세림B&G/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 8시30분
2. 장소		경기도 평택시 오성면 오성북로154-51 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제5기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 나상수 선임의 건(재선임) 제3-2호의안:사내이사 박순규 선임의 건(신규선임) 제3-3호의안:사외이사 임현민 선잉의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김영범 선임의건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나상수	1961-11	3	재선임	(사)한국바이오플라스틱협회 이사 (사)한국식품안전협회 감사 現 (주)세림비앤지 대표이사
박순규	1975-06	3	신규선임	전남대학교 신진연구자 現 (주)세림비앤지 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임현민	1970-09	3	재선임	회계법인 나무 이사 現 (주)세림비앤지 사외이사	회계법인 나무 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영범	1962-06	3	재선임	상근	AP시스템(주) IR 상무 코닉오토메이션(주) 감사 現 (주)세림비앤지 감사