Post-Annual General Meeting Information | SERIM B&G Co.,Ltd

March 26, 2025

세림B&G/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1\. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| 제 06기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | \- 자산총계 | 47,656 | | \- 매출액 | 55,419 |
| \- 부채총계 | 13,667 | | \- 영업이익 | 3,081 |
| \- 자본금 | 2,837 | | \- 당기순이익 | 2,324 |
| \- 자본총계 | 33,989 | | \*주당순이익(원) | 82 |
| 나. 연결 | \- 자산총계 | \- | | \- 매출액 | \- |
| \- 부채총계 | \- | | \- 영업이익 | \- |
| \- 자본금 | \- | | \- 당기순이익 | \- |
| \- 자본총계 | \- | | \*주당순이익(원) | \- |
| \* 회계감사인 감사의견 | | | | 개별(별도) | 적정 |
| 연결 | \- |
| 2\. 배당 결의ㆍ보고 | | | | | |
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | | 배당종류 | | 현금배당 | |
| \- 현물자산의 상세내역 | | \- | |
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | \- |
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 |
| 종류주식 | 기말배당금 | \- |
| 중간ㆍ분기배당금 | \- |
| 배당금총액(원) | | 1,418,917,950 | |
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |
| 종류주식 | \- | |
| 나. 주식배당 | | 주식배당률 (%) | 보통주식 | \- | |
| 종류주식 | \- | |
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | \- | |
| 종류주식 | \- | |
| 3\. 임원 현황 (선임일 현재) | | | | | |
| 가. 임원선임 현황 | | | | 감사1명 신규선임 | |
| 나. 선임후 사외이사수(명) | | 이사총수 | | 3 | |
| 사외이사총수 | | 1 | |
| 사외이사선임비율(%) | | 33.3 | |
| 다. 선임후 감사수(명) | | 상근감사 수 | | 0 | |
| 비상근감사 수 | | 1 | |
| 라. 선임후 감사위원수(명) | | 사외이사인 감사위원 | | \- | |
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | | \- | |
| 4\. 기타 결의사항 | | | | 가. 보고 사항 <br><br>\- 감사보고 <br><br>\- 영업보고 <br><br>\- 내부회계관리제도 운영실태보고 <br><br> <br><br>나. 부의 안건 <br><br>제 1 호 의안 : 제 6기( 2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건 <br><br>▷원안대로 승인 <br><br>제 2 호 의안 : 정관 변경 승인의 건 <br><br>▷원안대로 승인 <br><br>제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (석승민) <br><br>▷원안대로 승인 <br><br>제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 <br><br>▷원안대로 승인 <br><br>제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 <br><br>▷원안대로 승인 | |
| 5\. 주주총회일자 | | | | 2025-03-26 | |
| 6\. 기타 투자판단에 참고할 사항 | | | | | |
| \- | | | | | |
| ※관련공시 | | [2025-03-11 주주총회소집공고](http://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20250311000382&rcpno=20250311000295&orgid=F&tran=Y&langTpCd=0) <br><br>[2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정](http://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241213000855&rcpno=20241213000855&orgid=K&tran=Y&langTpCd=0) <br><br>[2025-03-11 주주총회소집결의](http://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20250311000232&rcpno=20250311000232&orgid=K&tran=Y&langTpCd=0) <br><br>[2025-03-18 사업보고서(일반법인)](http://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20250318001350&rcpno=20250318001020&orgid=F&tran=Y&langTpCd=0) <br><br>[2025-03-18 감사보고서 제출](http://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20250318001006&rcpno=20250318001006&orgid=K&tran=Y&langTpCd=0) | | | |

감사선임 세부내역

| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석승민 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 21.04~현)경기대학교 디자인공예학과 교수 |

사업목적 변경 세부내역

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 내용 | | 이유 |
| 사업목적 추가 | 1\. 종이봉투 판매업 <br><br>1\. 로봇청소기 판매업 <br><br>1\. 태양광 발전업 | | 목적사업추가 |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| \- | \- | \- |
| 사업목적 삭제 | \- | | \- |