Seres Group Co. Ltd. — Share Issue/Capital Change 2017

Oct 26, 2017

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-097

重庆小康工业集团股份有限公司 关于增加注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届 董事会第五次会议审议通过，确定以 2017 年 8 月 23 日作为2017 年限制性股票激励计划的授予日，并已于2017 年10 月10 日在中国 证券登记结算有限公司上海分公司完成了授予股份的登记手续，公司 的注册资本、总股本发生相应变化。本次注册资本和总股本已由大信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆小康工业集团股份有限 公司验资报告》（大信验字【2017】第2-00073 号）。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，并结合公 司实际情况，拟将公司注册资本，由89,250 万元变更为90,920 万元； 拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容如下：

现行条款	修订后条款
第十八条公司的股份总数为89,250 万股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1 元。	第十八条公司的股份总数为90,920 万股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1 元。
第十九条公司注册资本：	第十九条公司注册资本：

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现行条款	现行条款	修订后条款	修订后条款
89,2	50 万元人民币。	90,92	0 万元人民币。
司董者合上的大会由监者合上的大会由公举产应当选举举董进行有与同的董事配其	第八十四条董事可以由公事会、连续90 日以上单独或并持有公司已发行股份3%以股东提出候选人，并经股东选举产生。监事会中的股东代表监事可事会、连续90 日以上单独或并持有公司已发行股份3%以股东提出候选人，并经股东选举产生；职工代表监事则司职工代表大会通过民主选生。在累积投票制下，独立董事与董事会其他成员分开进行。股东大会采用累积投票制选事、监事时，应按下列规定：（一） 每一表决权的股份享应选出的董事、监事人数相表决权，股东可以自由地在候选人、监事候选人之间分表决权，既可以分散投于多	司董司已发候选人由监司已发候选人职工大会通应当选举。举董进行： 有与同的董事配其人，也	第八十四条董事可以由公事会、单独或者合并持有公行股份3%以上的股东提出，并经股东大会选举产生。监事会中的股东代表监事可事会、单独或者合并持有公行股份3%以上的股东提出，并经股东大会选举产生；代表监事则由公司职工代表过民主选举产生。在累积投票制下，独立董事与董事会其他成员分开进行 股东大会采用累积投票制选事、监事时，应按下列规定 （一） 每一表决权的股份享应选出的董事、监事人数相表决权，股东可以自由地在候选人、监事候选人之间分表决权，既可以分散投于多可以集中投于一人；（二） 股东投给董事、监事

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现行条款	修订后条款
人，也可以集中投于一人；（二） 股东投给董事、监事候选人的表决权数之和不得超过其对董事、监事候选人选举所拥有的表决权总数，否则其投票无效；„„	候选人的表决权数之和不得超过其对董事、监事候选人选举所拥有的表决权总数，否则其投票无效；„„

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司2017 年第五次临时股 东大会审议批准。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017 年10 月27 日

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