Seres Group Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 29, 2024

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-014

赛力斯集团股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年3月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年3 月18 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年3 月18 日

至2024 年3 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事 项的议案	√
4	关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施 主体提供借款的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东系拟为本次员工持股计 划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东。

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的 相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票系统或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601127	赛力斯	2024/3/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、 会议登记方法

1、 现场会议登记时间：2024 年3 月12 日上午9:00-11:30、下午13:00-

17:00。

• 2、 现场会议登记地点：公司会议室。

3、 现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代 表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股票账户 卡（如有）、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人 委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖 公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身

份证、股票账户卡（如有）、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自 然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附 件）、委托人股票账户卡（如有）、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印 件。

股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司 的时间为准（须在登记时间2024 年3 月12 日下午17:00 前送达），通过信函或 者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

• 六、 其他事项

• 1、 出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

• 2、 联系地址：重庆市沙坪坝区五云湖路7 号

• 3、 联系人：马成娟

• 4 、 联系电话：023-65179666

• 5 、 联系传真：023-65179777

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

赛力斯集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 18 日 召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2024年员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案
2	关于公司《2024 年员工持股计划管理办 法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员 工持股计划有关事项的议案
4	关于增加募投项目实施主体并使用募集资 金向募投项目实施主体提供借款的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应当在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。