Seres Group Co. Ltd. — M&A Activity 2018

Mar 6, 2018

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-011

重庆小康工业集团股份有限公司

关于意向收购美国电动汽车动力系统公司 AC Propulsion Inc 进展的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日披露 了《关于意向收购美国电动汽车动力系统公司AC Propulsion Inc的进展公告》 （公告编号：2018-010），现就本次收购的相关事宜补充披露如下：

公司及全资子公司SF Motors,Inc.（以下称“SF Motors”）与Modern Plan Investments （以下简称“MPI”）、Attal Investments Limited、Hong Kong E.Motor Corporation Limited（以下简称“香港亿马”）签署《股权转让意向书》（以下 简称“《意向书》”），拟收购美国AC Propulsion Inc（以下简称“ACP”）100%股 权、香港亿马100%股权及北京亿马先锋汽车科技有限公司（以下简称“亿马先锋”） 100%股权，以及相关联的所有新能源汽车业务相关的公司及实体、商标、专利及 其他无形资产等。

签署《意向书》后，公司按照相关程序选聘了律师事务所、审计机构和资产 评估机构等，一起与交易对方对涉及电动汽车业务的全部MPI关联公司及实体， 开展了与相关交易相关的法律、财务、业务等方面的尽职调查工作，并形成了与 本次交易相关的法律尽职调查、专利尽职调查、技术调查、审计和评估等结果性 文件。之后，各方就交易的具体事宜进行了协商沟通。

协议各方对香港亿马和亿马先锋的收购主体为境内公司或境外公司，以及对 应的款项支付方式为人民币或美元等事宜，最终未能达成一致意见。经协商一致，

协议各方于2018年3月2日签署《终止协议》，确认各方将不会继续《意向书》中 所述的股权转让。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018 年3 月7 日