Seres Group Co. Ltd. — Governance Information 2017

Mar 20, 2017

重庆小康工业集团股份有限公司

战略决策委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。

第二条 战略决策委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负 责。

第三条 战略决策委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第四条 战略决策委员会由三名公司董事组成。

第五条 战略决策委员会委员由董事长、 1/2 以上的独立董事或全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 战略决策委员会设召集人一名由董事长提名，董事会审议通过产 生，负责主持委员会工作。

第七条 战略决策委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连 选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，为使 战略决策委员会的人员组成符合本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则及 时补足委员人数。在董事会根据本议事规则及时补足委员人数之前，原委员仍按 该议事规则履行相关职权。

第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于战略决策委员 会委员。

第三章 职责权限

第九条 战略决策委员会的职责权限如下：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

• （二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

• （三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建

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议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第十条 战略决策委员会召集人的职责权限如下： （一）召集、主持战略决策委员会会议； （二）督促、检查战略决策委员会会议决议的执行； （三）签署战略决策委员会重要文件； （四）定期向公司董事会报告工作；

（五）董事会授予的其他职权。

第四章 议事规则

第十一条 战略决策委员会会议每年至少召开二次，并于会议召开前五天通 知全体委员；经二分之一以上委员或战略决策委员会召集人提议可召开临时会 议，并于会议召开前三天通知全体委员。

第十二条 战略决策委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其 他一名委员主持。

第十三条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每 一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略决策委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代 为出席会议并行使表决权。

委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委 托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十五条 战略决策委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为 出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当 履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

第十六条 战略决策委员会会议表决方式为举手或投票表决；临时会议可以 采取通讯表决的方式召开。

第十七条 战略决策委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举行。通讯 会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。

第十八条 战略决策委员会会议以书面议案的方式召开时，书面议案以传 真、特快专递或专人送达等方式送达全体委员，委员对议案进行表决后，将原件 寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本议事规则规定的人数，该议案即成为 委员会决议。

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第十九条 战略决策委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事、 总经理（总裁）和其他高级管理人员列席会议。如有必要，战略决策委员会可以 聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第二十条 战略决策委员会会议应有会议记录，并在会后形成呈报董事会的 会议纪要以及会议决议并向董事会呈报（除非受法律或监管限制所限而不能作此 呈报外）。与会全体委员在会议纪要和决议上签字。与会委员对会议决议持异议 的，应在会议记录或会议纪要上予以注明。会议记录由公司董事会秘书保存，在 公司存续期间，保存期不得少于十年。

第二十一条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，委员会委员或 公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日向公司董事会汇报（除非因法律或 监管所限而无法作此汇报外）。

第二十二条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披 露有关信息。

第五章 附则

第二十三条 如无特殊说明，本议事规则所称“以上”、“以下”均含本数； “低于”、“多于”不含本数。

第二十四条 除非特别说明，本议事规则所使用的术语与《公司章程》中 该等术语的含义相同。

第二十五条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规 范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、行 政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、 其他规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。

第二十六条 本议事规则自董事会批准通过之日起生效。

第二十七条 本议事规则由董事会负责解释。

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