Seres Group Co. Ltd. — Governance Information 2017

Jan 17, 2017

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-008

重庆小康工业集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年1 月17 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于修改<重庆 小康工业集团股份有限公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》 （2016 年修订），公司本着谨慎、适宜、必需的原则，在确保《公司 章程》的修改符合相关法律法规规定、公司股票上市地上市规则等的 前提下，结合公司实际情况，将《公司章程》第九十一条第一款由“出 席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 反对或弃权。”修订为“出席股东大会的股东，应当对提交表决的提 案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内 地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持 有人意思表示进行申报的除外。”

本次《公司章程》修订需提交公司股东大会审议。

此外，根据公司2016 年12 月19 日召开的第二届董事会第十五 次会议审议通过的《关于修改<重庆小康工业集团股份有限公司章程> 的议案》，因公司已完成了工商营业执照、组织机构代码证和税务登

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记证的“三证合一”手续，并于2016 年1 月7 日取得重庆市工商行 政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码为 915001066608898456），公司拟对《公司章程》第二条等相关条款进 行相应修订（请见公司2016 年12 月20 日披露的《关于修改<公司章 程>的公告》）。鉴于该议案也尚需提交股东大会审议，该议案与本议 案拟对《公司章程》修订的内容将一并提交公司股东大会审议。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2017 年1 月18 日

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