Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 6, 2019

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-003 转债代码：113016 转债简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年11 月16 日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<重庆小康工业集团股份 有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，详 见公司于2018 年11 月19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-122）。

2018 年11 月30 日，公司收到上海证券交易所《关于对重庆小康工业集团 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函 【2018】2669 号，以下简称“问询函”）。详见公司于2018 年12 月1 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告（公告 编号：2018-128）。

根据《问询函》的要求，公司会同中介机构就问询事项进行了逐项落实， 并对重组预案进行了修订和补充。2018 年12 月7 日，公司披露了《关于回复上 海证券交易所<关于对重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2018-130）、《发行股份购 买资产暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2018-131）以及《重庆小 康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》及其摘 要等相关文件。

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关 工作，审计、评估等工作尚未最终完成，公司将根据本次交易审计、评估等工作 的结果进一步补充完善本次重组方案，并将完善后的本次重组方案提交公司董事 会、股东大会审议。

公司在《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 （修订稿）》中对本次重大资产重组的有关风险作了特别提示和说明，本次重组 尚存在不确定性，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。

公司的有关信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体上发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2019 年1 月7 日