Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 15, 2017

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-140

重庆小康工业集团股份有限公司

关于投资建设高端电动汽车电驱动系统项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 1、项目名称：重庆金康动力新能源有限公司高端电动汽车电驱动系统项目 2、投资金额：总投资为106,629万元

• 3、本次交易尚需经公司股东大会审议通过

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）紧随国家“绿色、创 新”发展理念，抓住新能源汽车发展的市场机遇及国家鼓励政策，确定并积极实 施创建电动汽车领先品牌的发展战略。

为推进公司新能源汽车的发展战略，定位国际化高端电动汽车三电系统提供 商，投资建设技术质量国际领先水平、工艺能力国际一流水平、标准按照中国制 造2025标准建设智能数字化工厂，开展领先的国际高端电动汽车三电系统业务， 进一步提升公司新能源汽车的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以重庆金康 动力新能源有限公司（暂定名，以工商管理机关最终登记核准名称为准）为实施 主体，在重庆市大学城科技产业园投资新建高端电动汽车电驱动系统项目。

该项目总投资为106,629万元，项目实施后将形成年产20万套高端电动汽车 电机系统、电控系统。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了该项目，根据《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本项目尚需提交股东大会审议批准。

（三）对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、项目基本情况

(一)项目名称

重庆金康动力新能源有限公司高端电动汽车电驱动系统项目 （二）承办单位

重庆金康动力新能源有限公司（暂定名，以工商管理机关最终登记核准名称 为准）

（三）项目建设地点

重庆大学城科技产业园.研发创新基地

（四）建设内容和规模

该项目建设面积约45,000㎡，项目实施后将形成年产20万套高端电动汽车电 机系统、电控系统。

（六）投资估算

项目总投资为106,629万元，其中：建设投资70,322万元，铺底流动资金 36,307万元。

（七）投资效益

项目达产后，公司可实现年销售收入487,424万元,年平均税后利润63,865 万元，项目投资所得税后内部收益率36.17%。

三、相关的协议签署情况与主要内容

为实施新能源汽车高性能动力项目，重庆市沙坪坝区人民政府、重庆共享工 业投资有限公司（以下简称“共享工投”）分别与公司签署了《新能源汽车高性 能动力项目合作协议》，新能源汽车高性能动力项目包含两个子项目，即高性能 汽车动力电池项目与高端电动汽车电驱动系统项目，两个子项目总投资309,204 万元，其中高性能动力电池项目投资202,575万元，高端电动汽车电驱动系统项 目投资106,629万元。

共享工投、重庆君岳共享股权投资基金管理有限公司与公司签署了《关于共

同发起设立三电项目产业投资基金的框架合作协议》。

上述协议、高性能汽车动力电池项目及三电产业基金的具体内容，详见公司 2017年12月12日于指定披露信息媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上 披露的《关于共同发起设立三电项目产业投资基金及签署框架合作协议的公告》 （公告编号：2017-132）和《关于投资建设高性能汽车动力电池项目的公告》（公 告编号：2017-133）。

四、项目建设的必要性

1、本项目的实施符合国家新能源汽车发展战略

国务院已出台《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》等政策，明确提 出，在2020年新能源汽车产业要在整车设计、动力电池、驱动电机等关键领域达 到国际先进水平。公司实施高端电动汽车电驱动系统项目，是落实动力总成系统 关键技术领域突破的具体体现，符合国家新能源汽车发展战略。

2、本项目的实施将完善公司新能源汽车产业链并开拓新的业务

公司发展高端新能源汽车业务，业务布局上需要完善并形成核心业务三电系 统产业链闭环，以保障公司新能源电动车发展战略的快速推进；项目的实施有助 于促进新能源汽车产业发展及开拓新的业务。

3、公司已具备实施高端电动汽车电驱动系统项目的技术和人才储备

2017年1月，公司已获得国家发改委颁布的年产5万辆纯电动车乘用车生产资 质。2017年10月，公司收购InEvit，Inc.100%股权，引进特斯拉创始人马丁.艾 伯哈德团队加盟公司的美国子公司SF MOTORS,Inc.。经过多年培育，公司已在新 能源汽车三电领域积累了深厚的技术实力。

五、对外投资对上市公司的影响

公司通过本项目的实施，投资建设技术质量国际领先水平、工艺能力国际一 流水平、符合中国制造2025标准的智能数字化工厂，开展领先的国际高端电动汽 车三电系统业务，有利于形成新的经济增长点，进一步提升公司新能源汽车的核 心竞争力和可持续发展能力，对促进公司长期发展具有积极意义。

六、对外投资的风险分析

1、本项目投资金额大，公司拟采取设立三电产业基金的方式募集资金进行 投资，并且签署了框架合作协议。尚需签署正式的合伙协议并进行登记备案，同 时募集资金，在此过程中存在不确定性。若最终基金未能完成设立，或未能按计 划募集足够的资金用于本项目建设，将导致本项目无法按照规划完成，项目建设 过程存在不确定性。

• 2、公司在筹划本项目时已进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政

• 策制度、行业周期、市场变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不 确定性，存在不达预期的风险。

公司董事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时履行相关信 息披露义务。本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2017 年12 月16 日