Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 11, 2017

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-130

重庆小康工业集团股份有限公司

关于出资新设两家子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

1、 投资标的名称：重庆金康动力新能源有限公司、重庆金康电动汽车销售 有限公司 (公司名称均为暂定名，以工商管理机关最终登记核准名称为准)；

2、投资金额：总金额为4亿元人民币；

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

随着公司新能源汽车发展战略及业务布局的需要，重庆小康工业集团股份有 限公司（以下简称“公司”或“小康股份”）拟出资3亿元成立子公司重庆金康 动力新能源有限公司；公司全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司拟出资1亿 元设立子公司重庆金康电动汽车销售有限公司。上述投资总金额为4亿元。

（二）董事会审议情况

公司于2017年12月10日召开的第三届董事会第十次会议分别审议通过了《关 于设立重庆金康动力新能源有限公司的议案》和《关于设立重庆金康电动汽车销 售有限公司的议案》。由于公司未经股东大会审议的连续十二个月对外投资总额 超过最近一期公司经审计的净资产的50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

（三） 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

• （一）重庆金康动力新能源有限公司(暂定名，以工商管理机关最终登记核

• 准名称为准)

公司名称：重庆金康动力新能源有限公司

• 注册地址：重庆市沙坪坝区大学城科技产业园

• 注册资本：3亿元

• 法定代表人：梁其军

主营业务范围：电池及电池系统业务，包含锂离子电池、聚合物电池、储能 电池、太阳能电池、后备电源、燃料电池等新能源电池产品；新能源驱动系统， 包含电机、电机控制器、齿轮箱，高压线束、充电机、高压线盒等。

• 股东及持股比例：重庆小康工业集团股份有限公司出资3亿元，持有100%股

权。

上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

• （二）重庆金康电动汽车销售有限公司(暂定名，以工商管理机关最终登记

核准名称为准)

公司名称：重庆金康电动汽车销售有限公司

注册地址：重庆

注册资本：1亿元

法定代表人：庞海

主营业务范围：销售：汽车、汽车零部件；汽车维修；咨询及服务。

• 股东及持股比例：公司全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司出资1.0亿

元，持有100%股权。

上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响及风险提示

（一）本次对外投资对上市公司的影响

公司将以本次设立重庆金康动力新能源有限公司打造国际化高端电动汽车 三电系统提供商，以重庆金康电动汽车销售有限公司为主体开展电动汽车渠道建 设与销售业务，既是公司新能源汽车战略与业务的一体化布局，也是利用技术和 产品核心竞争力拓展领先的国际高端电动汽车三电系统业务，有助于构建公司新 能源汽车的核心竞争力，符合公司的产业布局和发展战略，对促进公司长期发展 具有积极意义。

（二）本次对外投资相关的风险提示

本次拟设立的两家子公司尚需办理工商注册登记相关手续；公司拟以新设立 的两家公司为主体开展的经营业务将受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素 影响，存在不确定性。公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力， 积极防范和应对上述风险，力争为股东带来良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据上述事项的进展 情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2017 年12 月12 日