Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 20, 2016

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-036

重庆小康工业集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三 次会议于2016 年9 月20 日以通讯表决（书面传签）方式召开。本次董事会会议 通知于2016 年9 月14 日以短信、电话及邮件形式发出。会议由董事长张兴海先 生召集，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。公司9 名董事以通讯表决（书 面传签）方式对议案进行了表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《重庆 小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《重庆小康工业集团股份有限公司关于向中国进出口银行办理 抵押贷款的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的100％；0 名弃权，0 名反对。 同意公司将位于重庆市沙坪坝区井盛路1 号（建筑面积共计177,258.74 平 方米，土地使用权面积为290,614 平方米）的工业及其辅助用房作为抵押物，向 中国进出口银行融资不超过(含)25,000 万元，融资期限1 年。董事会认为：本

次融资降低了公司融资成本，增加了公司的资金储备，有利于公司业务发展。本 次融资的抵押物为公司依法享有建筑物所有权和土地使用权，抵押贷款事宜不会 损害公司及股东利益。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公告编号：2016-037。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2016 年9 月21 日