Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 9, 2024

证券代码： 601127 证券简称：赛力斯 公告编号： 2024-074

赛力斯集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日发出第五届董事 会第十四次会议的通知，会议以现场与通讯表决结合的方式召开，并于 2024 年 8 月 8 日形成有效决议。会议由董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会 议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 收购控股子公司少数股东股权的公告》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2024 年8 月10 日