Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-162 债券代码：113016 债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月22 日发出第四届监事会第十八次会议的通知，会议以通讯方式召开，并于2021 年 12 月24 日形成有效决议。本次会议由监事会主席张正成召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2021 年12 月25 日