Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码： 601127 证券简称：小康股份 公告编号： 2021-161 债券代码： 113016 债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021 年12 月22 日发出 第四届董事会第二十一次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，并于2021 年12 月 24 日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12 名，实际出席董事 12 名。全体董事一致豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022 年日常关联交易预计的议案》

董事张正萍、张正源、尤峥、李玮、周昌玲回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，5 票回避。 本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

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