Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码： 601127 证券简称：小康股份 公告编号： 2021-155 债券代码： 113016 债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021 年12 月10 日发出 第四届董事会第二十次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，并于2021 年12 月20 日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12 名，实际出席董事12 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2021 年股票期权激励计划预留授予数量的议案》

董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的首次授予激励对象，系 关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的首次授予激励对象，系 关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。

（三）审议通过了《关于2022 年度担保额度预计的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。

（四）审议通过了《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2021 年12 月21 日