Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-156 债券代码：113016 债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月10 日发出第四届监事会第十七次会议的通知，会议以通讯方式召开，并于2021 年 12 月20 日形成有效决议。本次会议由监事会主席张正成召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《重庆小 康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会 议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2021 年股票期权激励计划预留授予数量的议

案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

监事会同意以2021 年12 月20 日为预留授予日，向符合条件的996 名激励 对象授予股票期权713.6 万份，行权价格为66.03 元/份。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• （三）审议通过了《关于2022 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会 2021 年12 月21 日