Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-125 转债代码：113016 转债简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月24 日 发出第四届董事会第十七次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于2021 年9 月28 日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12 名， 实际出席董事12 名（其中尤峥董事书面委托李玮董事代为出席并行使表决权）。 全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集 团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司公告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司公告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司公告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司公告。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事张正萍、张正源回避 表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2021 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司公告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年9 月30 日