Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-113 转债代码：113016 转债简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月12 日 发出第四届监事会第十二次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于2021 年 8 月23 日形成有效决议。本次会议由监事会主席张正成召集。会议应出席监 事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以下 简称“募投项目”）的自筹资金未改变或变相改变募集资金用途，其审批程序符 合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效 率，保障募投项目顺利实施，不存在损害股东利益的情况。因此，公司监事会同 意本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 10,771.37 万元。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于提高公 司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，不影响 募投项目正常实施，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。监 事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过了《关于转让全资子公司全部股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会 2021 年8 月24 日