Seres Group Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-086 债券代码：113016 债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月23 日 发出第四届董事会第十二次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于2021 年7 月2 日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12 名， 实际出席董事12 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实 施主体提供借款实施募投项目的议案》

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年7 月6 日